Translation of "diligence requirements" to Spanish language:

Dictionary English-Spanish

Diligence - translation :

Keywords : Diligencia Esmero Diligencias Dedicación Debidas Requisitos Requerimientos Exigencias Satisfacer Cumple

Examples (External sources, not reviewed)

For particularly complex re securitizations , the proposals reinforce both the due diligence requirements and the supervisory process to enforce them .	En relación con las retitulizaciones de particular complejidad , las propuestas refuerzan tanto la obligación de diligencia debida como el proceso de supervisión encaminado a velar por su cumplimiento .
Diligence led him to success.	La diligencia lo llevó al éxito.
We did our due diligence.	Trabajamos arduamente.
The ECB notes that the application of Articles 7 and 30 ( which respectively cover customer due diligence requirements and internal procedures ) to credit institutions and other financial institutions will mean a substantial interaction with prudential supervision requirements .	El BCE observa que la aplicación de los artículos 7 y 30 ( que se refieren respectivamente a los procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente y a los procedimientos internos ) a las entidades de crédito y otras instituciones financieras significará una interacción sustancial con las exigencias de supervisión bancaria .
SECTION 2 SIMPLIFIED CUSTOMER DUE DILIGENCE	SECCIÓN 2 MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA CON RESPECTO AL CLIENTE
SECTION 3 ENHANCED CUSTOMER DUE DILIGENCE	SECCIÓN 3 MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA CON RESPECTO AL CLIENTE
Diligence is the mother of good fortune.	La diligencia es la madre de la buena fortuna.
Diligence is essential to success in life.	La diligencia es esencial para el éxito en la vida.
Whatever we may undertake, diligence is important.	Sea lo que sea que emprendamos, la diligencia es importante.
To this end , a consistent and coordinated application of customer due diligence requirements by the competent authorities should be sought and will be of particular relevance in legislation where the enforcement of compliance with customer due diligence standards is entrusted to authorities other than the prudential supervisor for banks .	A tal efecto , las autoridades competentes deberán encargarse de aplicar de manera uniforme y coordinada las exigencias de diligencia debida con respecto al cliente y ello será de particular importancia en la legislación en la que la ejecución del cumplimiento de las normas sobre diligencia debida con respecto al cliente corra a cargo de autoridades distintas del supervisor prudencial para los bancos .
Do thy diligence to come shortly unto me	Procura venir pronto a verme
Explanation The issue of non compliance with due diligence requirements for securitisation exposures is adequately addressed by Article 122a of the Directive adopted by the Council on 15 July 2009 ( 2 ) .	Explicación El incumplimiento de la diligencia debida en las exposiciones de titulización ya está suficientemente cubierto en el artículo 122 bis de la Directiva del Consejo de 15 de julio de 2009 ( 2 ) .
Chapter II Customer due diligence SECTION 1 GENERAL PROVISIONS	Capítulo II Diligencia debida con respecto al cliente SECCIÓN 1 DISPOSICIONES GENERALES
( d ) widen the scope of application of customer due diligence procedures and record keeping requirements for branches and majority owned subsidiaries in third countries of institutions covered by the current Money Laundering Directive	d ) extender el ámbito de aplicación de los procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente y las obligaciones de conservación de documentos a las sucursales y filiales con participación mayoritaria , situadas en terceros países , de las entidades sujetas a la Directiva en vigor sobre blanqueo de capitales
In the past, people used to travel by a diligence.	En el pasado, la gente usaba diligencias para viajar.
not lagging in diligence fervent in spirit serving the Lord	no siendo perezosos en lo que requiere diligencia siendo ardientes en espíritu, sirviendo al Señor
The ECB also notes that the enhanced customer due diligence requirements applicable to cross frontier correspondent banking relationships do not apply to correspondent banking relationships between two credit institutions in the same Member State .	El BCE observa asimismo que las medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente que son aplicables a las relaciones de corresponsalía bancaria transfronteriza no lo son a las relaciones de corresponsalía bancaria entre dos entidades de crédito situadas en un mismo Estado miembro .
Requirements	Requisitos
Requirements	Requerimientos
Requirements	Cómo puedo iniciar una partida nueva?
Requirements	Requisitos
In particular , the ECB observes that compliance with customer due diligence requirements is also linked to operational risk , which is addressed in the proposal for the recasting of the Consolidated Banking Directive and the Capital Adequacy Directive ( 1 ) .	En particular , el BCE observa que el cumplimiento de las exigencias de diligencia debida con respecto al cliente también puede relacionarse con el riesgo operativo , que ahora se aborda en la propuesta de refundir la Directiva codificada sobre banca y la Directiva sobre la adecuación del capital ( 1 ) .
The ECB therefore suggests that the proposed directive exempt credit institutions from other Member States from enhanced customer due diligence requirements in respect of cross frontier correspondent banking relationships , on the basis of the EU system of mutual recognition .	Por lo tanto , el BCE sugiere que en la directiva propuesta se exima a las entidades de crédito de otros Estados miembros , sobre la base del régimen de reconocimiento mutuo de la UE , de las medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente en el caso de las relaciones de corresponsalía bancaria transfronteriza .
Annual requirements	Annual requirements
EN Requirements	ES Exigencias
Requirements 2 .	Requisitos 2 .
Reporting requirements	Exigencias de información
Requirements 2 .	2001R2423 ES 04.01.2008 006.001 18 B de cambio , otros cambios de valoración y algunos otros ajustes , como los saneamientos de préstamos . Requisitos 2 .
Information requirements	Requisitos de información
Form requirements	Requisitos de forma
Mandatory requirements	Requisitos obligatorios
System Requirements	Requisitos del sistema
Additional requirements	Requisitos adicionales
Assessment requirements	Requisitos de evaluación
( b ) they apply customer due diligence measures and record keeping measures equivalent to those laid down in this Directive and their compliance with the requirements of this Directive is supervised in accordance with Section 2 of Chapter V , or they are situated in a third country which imposes equivalent requirements to those laid down in this Directive .	b ) aplicar medidas de diligencia debida con respecto al cliente y conservación de documentos equivalentes a las establecidas en la presente Directiva y supervisar el cumplimiento de los requisitos de la presente Directiva de conformidad con la Sección 2 del Capítulo V o estar situadas en un tercer país que imponga requisitos equivalentes a los establecidos en la presente Directiva .
( d ) insufficient degree of diligence or cooperation with the relevant NCB or the ECB	d ) insuficiente diligencia o cooperación con el BCN perti nente o el BCE
More generally , pursuant to Article 22 of the proposed recast Consolidated Banking Directive , requirements must be imposed on banks to have processes to manage all material actual or future risks , which would include reputational risk resulting from inadequate customer due diligence .	A escala más general , conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la propuesta de refundición de la Directiva codificada sobre banca , se debe exigir a los bancos que cuenten con procesos destinados a gestionar todos los riesgos importantes tanto presentes como futuros , que incluirían los riesgos para la reputación derivados de una falta de diligencia debida con respecto al cliente .
Article 6 Submission by the counterparty of a diligence letter from external legal counsel 2 .	Artículo 6 Presentación por la entidad de contrapartida de un informe de asesor jurídico externo 2 .
Keep your heart with all diligence, for out of it is the wellspring of life.	Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida
Keep thy heart with all diligence for out of it are the issues of life.	Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida
And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue and to virtue knowledge	Y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadid a vuestra fe, virtud a la virtud, conocimiento
Specific statistical requirements	Exigencias estadísticas de carácter específico
( 1 ) Reserve requirements .	( 1 ) Reservas mínimas .
( 2 ) Reserve requirements .	( 2 ) Reservas mínimas .
Data requirements 4 .	Exigencias de datos 4 .

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