Translation of "financial intelligence unit" to Spanish language:
Dictionary English-Spanish
Financial - translation : Intelligence - translation : Unit - translation :
Examples (External sources, not reviewed)
| Financial intelligence unit | Dependencia de inteligencia financiera |
| That financial intelligence unit shall be established as a central national unit , with adequate resources . | La unidad de inteligencia financiera se establecerá como unidad nacional central y se dotará de los recursos adecuados . |
| Article 18 Each Member State shall establish a financial intelligence unit in order effectively to combat money laundering . EN | Artículo 18 Todos los Estados miembros establecerán una unidad de inteligencia financiera a fin de combatir eficazmente el blanqueo de capitales . |
| In such case they shall lay down the appropriate forms of co operation between that body and the financial intelligence unit . | En tal caso , los Estados miembros establecerán las formas adecuadas de cooperación entre dicho organismo y la unidad de inteligencia financiera . |
| The financial intelligence unit may , under conditions to be determined by the national legislation , give instructions not to execute the operation . EN | La unidad de inteligencia financiera podrá , en las condiciones que determine su legislación nacional , dar instrucciones para que no se ejecute la operación . |
| All Member States should have a financial intelligence unit and it should be made clear that attempted money laundering is also to be reported . | Todos los Estados miembros deben contar con una unidad de inteligencia financiera asimismo , debe establecerse con claridad la obligación de notificar las tentativas de blanqueo de capitales . |
| ( b ) by promptly furnishing the financial intelligence unit , at its request , with all necessary further information , in accordance with the procedures established by the applicable legislation . | b ) facilitando de inmediato a la unidad de inteligencia financiera , a petición de ésta , toda la información complementaria que sea necesaria de conformidad con los procedimientos establecidos en la legislación aplicable . |
| Definitions are added of insurance intermediaries , terrorism , beneficial owner , trust and company service providers , politically exposed persons ( PEPs ) , the financial intelligence unit , the business relationship and shell banks . | Se añaden definiciones de intermediarios de seguro , terrorismo , beneficiario efectivo , proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos , personas políticamente expuestas , unidad de inteligencia financiera , relación de negocios y bancos pantalla . |
| Member States shall ensure that supervisory bodies empowered by law or regulation to oversee the stock , foreign exchange and financial derivatives markets inform the financial intelligence unit if they discover facts that could constitute evidence of money laundering . | Los Estados miembros velarán por que las autoridades supervisoras facultadas mediante disposiciones legales o reglamentarias para supervisar las bolsas de valores y los mercados de divisas y de derivados financieros informen a la unidad de inteligencia financiera cuando descubran hechos que puedan constituir prueba de un blanqueo de capitales . |
| Articles 18 to 22 These articles on the reporting of suspicious transactions make specific reference to the financial intelligence unit as the body responsible for receiving and processing such reports . EN | Estos artículos , relativos a la notificación de transacciones sospechosas , hacen referencia explícita a la unidad de inteligencia financiera como órgano responsable de recibir y tratar las notificaciones . |
| The information referred to in paragraph 1 shall be forwarded to the financial intelligence unit of the Member State in whose territory the institution or person forwarding the information is situated . | La información a que hace referencia el apartado 1 será remitida a la unidad de inteligencia financiera del Estado miembro en cuyo territorio se encuentre situada la entidad , institución o persona que facilite dicha información . |
| Article 28 stipulates that EU credit and financial institutions must be able to respond fully and rapidly to requests from the financial intelligence unit or other competent authorities for information on their business relations with named legal or natural persons . | El artículo 28 estipula que las entidades de crédito e instituciones financieras de la Unión Europea deberán poder responder de forma completa y diligente a las solicitudes que les dirija la unidad de inteligencia financiera u otras autoridades competentes a fin de obtener información sobre las relaciones empresariales que mantengan con personas físicas o jurídicas designadas nominalmente . |
| Intelligence | Inteligencia |
| Article 21 Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to refrain from carrying out transactions which they know or suspect to be related to money laundering until they have informed the financial intelligence unit . | Artículo 21 Los Estados miembros exigirán a las entidades , instituciones y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva que se abstengan de ejecutar transacciones de las que sepan o sospechen que están relacionadas con el blanqueo de capitales hasta tanto no hayan informado a unidad de inteligencia financiera . |
| At the outset, the experts cite a recent inquiry by the Economist Intelligence Unit, which compared the quality of death in 40 countries worldwide. | Para comenzar, los expertos citan una encuesta reciente de la Economist Intelligence Unit que comparó la calidad de la muerte en 40 países del mundo. |
| So far Istanbul city's then commissioner Celalettin Cerrah, deputy governor Erol Güngör, and the intelligence chief of Istanbul's police intelligence unit at the time of Dink's murder, Ahmet İlhan Güler, have all been summoned to court to testify. | De momento, el entonces comisario de Estambul, Celalettin Cerrah, el gobernador adjunto Erol Güngör, y el jefe de inteligencia de la policía de Estambul cuando se produjo la muerte de Dink, Ahmet İlhan Güler, han sido convocados por el tribunal como testigos. |
| Type of account ( i.e. balance sheets , financial transactions and other flows ) Original maturity of the financial instrument Area of residency of the debtor institutional unit Sector of the debtor institutional unit Area of residency of the creditor institutional unit Sector of the creditor institutional unit Valuation method used Code used to specify the data source | Tipo de cuenta ( esto es , balances , operaciones financieras y otros flujos ) Vencimiento inicial del instrumento financiero Área de residencia de la unidad institucional deudora Sector de la unidad institucional deudora Área de residencia de la unidad institucional acreedora Sector de la unidad institucional acreedora Método de valoración empleado Código empleado para indicar la fuente de los datos |
| The unit of the unit. | La unidad de la unidad. |
| Central Intelligence Agency. | La Agencia Central de Inteligencia . |
| Artificial Intelligence (2001). | Inteligencia Artificial (2001). |
| Article 24 Member States shall take all appropriate measures in order to protect employees of the institutions or persons covered by this Directive who report suspicions of money laundering either internally or to the financial intelligence unit from being exposed to threats or hostile action . | Artículo 24 Los Estados miembros tomarán todas las medidas apropiadas a fin de proteger frente a toda amenaza o acción hostil a los empleados de las entidades , instituciones o personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva que comuniquen sus sospechas de blanqueo de capitales , ya sea por vía interna o a la unidad de inteligencia financiera . |
| Title Unit Unit multiplier Decimals Collection indicator | Título Unidad Multiplicador de unidades |
| Impossible unit conversion based on unit types | No es posible la conversión de unidades basándose en los tipos de unidades |
| UNIT ) | UNIT ) Activos holandeses no negociables ( FAMT ) De Nederlandsche Bank |
| Unit | Banco |
| Unit | Unidad Noun, a number identifying an item |
| Unit | Unidad |
| Unit | Unidad |
| Unit | UnidadRulesetselector |
| AI means Artificial Intelligence. | IA quiere decir Inteligencia Artificial. |
| Don't insult my intelligence. | No insultes mi inteligencia. |
| Secondly, intelligence is dynamic. | Segundo, la inteligencia es dinámica. |
| children,creativity,education,intelligence | children,creativity,education,intelligence |
| materials management unit a unit to track object | unidad de gestión de materiales una unidad para seguir la pista a un objetoXLIFF mark type |
| Transport Unit CM minus 101EU Strappin Unit CM minus 102EU Detector Unit CM minus 501EU | Transport Unit CM minus 101EU Strappin Unit CM minus 102EU Detector Unit CM minus 501EU |
| It is expected that financial markets will largely change over to the European monetary unit at an early stage | Se espera que 10s mercados financieros se conviertan a la unidad monetaria europea en una etapa relativamente temprana |
| it is expected that financial markets will largely change over to the European monetary unit at an early stage | cabe esperar que 10s mercados financieros pasen a usar en buena medida la unidad monetaria europea con prontitud sin embargo , también se espera que 10s |
| Unit multiplier | Multiplicador de unidades |
| TITLE UNIT | TITLE UNIT |
| Title Unit | Título Unidad |
| Unit Euro . | Unidad Euro . |
| Astronomical Unit | Unidad astronómica |
| Time Unit | Unidad de tiempo |
| Unit management | Gestión de unidadesDescription of a tips |
| Reference Unit | Unidad de referencia |
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