Translation of "tax fraud investigation" to Spanish language:

Dictionary English-Spanish

Fraud - translation :

Investigation - translation :

Keywords : Fraude Fraude Fraudes Farsante Impostor Federal Investigando Policial Curso

Examples (External sources, not reviewed)

Anyone who knows anything about the activities of the tax investigation services will know that the major cases of fraud mainly have to do with fictitious VAT claims.	PAPAYANNAKIS de esa liberalización con motivo de las compras que efectúan en sus viajes.
He uncovered a massive tax fraud and alleged widespread collusion by the authorities.	Descubrió un masivo fraude impositivo y supuesta colusión generalizada de las autoridades.
It mainly provides for the internal investigation by OLAF of suspected fraud within Community institutions , bodies , offices and agencies .	Prevé , entre otras medidas , la investigación interna por parte de OLAF de posibles fraudes en las instituciones , organismos y agencias comunitarias .
It provides inter alia for the internal investigation of suspected fraud by OLAF within the Community institutions , bodies , offices and agencies .	Prevé , entre otras medidas , la investigación interna por parte de OLAF de posibles fraudes en las instituciones , organismos y agencias comunitarias .
There has been no occasion for an investigation related to fraud or other illegal activities detrimental to the financial interests of the ECB .	No ha habido ocasión de investigar fraudes u otras actividades ilegales que perjudiquen los intereses financieros del BCE .
The growth pact can be properly financed by new sources of revenue, such as a financial transaction tax and joint project bonds for infrastructure investment, or by curbing tax evasion and tax fraud and eliminating tax havens, as well as by more efficient and intelligent use of structural funds.	El pacto de crecimiento se puede financiar adecuadamente por nuevas fuentes de ingreso, como el impuesto a las transacciones financieras y bonos conjuntos para proyectos de inversión en infraestructura, o reduciendo la evasión y el fraude fiscal, y eliminando los paraísos fiscales y también hacer un uso más eficiente e inteligente de los fondos estructurales.
Fraud prevention	Prevención del fraude
COMBATING FRAUD	LUCHA CONTRA EL FRAUDE
Fraud Department	Departamento de fraudes
Aspects related to pragmatic coordination of tax policies, in the form of exchange of best practices, avoidance of harmful practices and proposals to fight fraud and tax evasion, would also deserve further attention in future.	Por otra parte, en el futuro merecerían mayor atención aquellos aspectos relacionados con la coordinación pragmática de las políticas fiscales, en forma de intercambios de mejores prácticas, evitación de usos nocivos y propuestas para luchar contra el fraude y la evasión fiscal.
ANTI FRAUD MEASURES	ANTI FRAUD MEASURES
You're a fraud.	Eres un fraude.
the combat of fraud .	y iii ) cooperar en la lucha contra el fraude .
7 . ANTI FRAUD MEASURES	MEDIDAS ANTIFRAUDE 7 .
Sport and fraud law	Deporte y fraude de ley
You're a big fraud.	Eres un gran fraude.
to put in place an effective strategy to combat fraud , especially cross border fraud	adoptar una estrategia eficaz con vistas a reducir el fraude , en especial , el transfronterizo
We're under investigation.	Estamos bajo investigación.
EU wide anti fraud measures	Medidas anti fraude aplicables en el ámbito de la UE
ECB 's anti fraud measures	Medidas anti fraude aplicables al BCE
Preceding ECB anti fraud scheme	Sistema anti fraude que el BCE aplicaba con anterioridad
ANTI FRAUD MEASURES n. a	ANTI FRAUD MEASURES n. a
Fraud, Fools, and Financial Markets	Fraudes, tontos y mercados financieros
What is sick leave fraud ?	La incidencia del fraude en las bajas por enfermedad
She is guilty of fraud.	Ella es culpable de fraude.
The investigation is being conducted in the context of several Court investigations of X in April 2009 following anonymous letters concerning presumed fraud relating to public contracts, in particular for waste disposal.	La investigación se está realizando en el marco de varias instrucciones judiciales iniciadas contra X en abril de 2009 tras la recepción de unas comunicaciones anónimas, por supuesto fraude en la asignación de contratos públicos, en particular en el sector de los residuos.
The investigation is over.	La investigación ha terminado.
EUROPEAN CENTRAL BANK ANTI FRAUD COMMITTEE	BANCO CENTRAL EUROPEO COMITÉ DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE
Employment , conduct , fraud prevention and transparency	Contratación , conducta , prevención del fraude y transparencia
David Bismark E voting without fraud	David Bismark el voto electrónico sin fraude
However, he is also a doctor with a notorious reputation, convicted by the Law on several occasions, in cases of medical liability, as well as for fraud and tax evasion.	Se trata de un médico con mala reputación, condenado por la justicia en varias ocasiones por malapraxis, como también por fraude fiscal y estafa.
A card fraud database aims to make data available to banks regarding the fraud rate experienced by merchants .	El objetivo de una base de datos sobre el fraude con tarjetas es poner a disposición de las entidades de crédito los datos relacionados con el porcentaje de fraude registrado por los comerciantes .
Article 11 Investigation procedure 1 .	Artículo 11 Procedimiento de investigación 1 .
( d ) investigation and security services	d ) servicios de investigaciones y seguridad
I did some more investigation.	Hice un poco más de investigación.
The investigation is under way.	La investigación está en marcha.
How is the investigation going?	Cómo va la investigación?
I'll make a thorough investigation.	Haré una profunda investigación.
The investigation is still active.	La investigación está aún activa.
As regards fraud, it is very low.	El fraude tiene un alcance bastante limitado.
Woe to those that deal in fraud,	Ay de los defraudadores,
The plan was a masterpiece of fraud.	El plan era una obra maestra del fraude.
The twins will be judged for fraud.	Los gemelos serán juzgados por fraude.
James Randi's fiery takedown of psychic fraud	James Randi habla ardientemente acerca de los fraudes psíquicos
Tax	Impuesto

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