Translation of "Directiva sobre el blanqueo de dinero" to English language:
Dictionary Spanish-English
Examples (External sources, not reviewed)
| La Directiva vigente no contiene ninguna disposición específica en relación con la lucha contra el blanqueo de dinero . | The current Directive contains no specific provisions covering anti money laundering . |
| Lucha contra el blanqueo de dinero | Countering money laundering |
| g) Medidas contra el blanqueo de dinero | (g) Measures to combat money laundering |
| Medidas para prevenir el blanqueo de dinero | Measures to prevent money laundering |
| y 5 ) derogar la Directiva sobre el dinero electrónico . | and 5 ) repeal the Electronic Money Directive . |
| En el ámbito de la UE , el acuerdo definitivo alcanzado en diciembre del 2001 respecto a las modificaciones de la Directiva sobre el blanqueo de dinero reforzará notablemente el alcance de la misma . | 141 strengthening of this Directive . |
| e) Medidas contra la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero | (e) Measures to combat economic crime, including money laundering |
| Las entidades de crédito , reguladas por la Directiva sobre requisitos de capital , pueden también emitir dinero electrónico en el marco de la Directiva sobre el dinero electrónico . Por consiguiente , los proveedores de servicios que deseen emitir dinero electrónico disponen actualmente de dos opciones | Credit institutions , regulated under the Capital Requirements Directive , can also issue electronic money within the framework of the Electronic Money Directive . |
| Comentario sobre los artículos de la propuesta Artículo 1 El blanqueo de capitales , tal y como se define en la Directiva , debe constituir infracción penal . | Commentary on the individual articles of the proposal Article 1 Money laundering as defined in the Directive should be a criminal offence . |
| La Directiva de 1991 seguía de cerca las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales ( GAFI ) , norma internacional en este ámbito . | The 1991 Directive followed closely the recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering ( FATF ) , the world standard in this area . |
| solicitar autorización como entidad de dinero electrónico al amparo de la Directiva sobre el dinero electrónico , o solicitar autorización como entidad de crédito de pleno derecho . | Providers wishing to issue electronic money therefore currently have two options to apply for a licence as an electronic money institution under the Electronic Money Directive , or to apply for a licence as a full blown credit institution . |
| Lo mismo que la Directiva en vigor sobre blanqueo de capitales , la directiva propuesta se aplica a las entidades de crédito y a las instituciones financieras ( apartado 1 del artículo 2 ) . | As is the case with the current Money Laundering Directive , the proposed directive applies to credit and financial institutions ( Article 2 ( 1 )) . |
| Saludo pues con entusiasmo la presentación, por parte de la Comisión, de una propuesta de directiva del Consejo relative a la prevención del blanqueo del dinero procedente de actividades ilícitas. | I am glad to see that the Commission is presenting a proposal for a directive to the Council to prevent the laundering of the proceeds of illicit activities. |
| Estas deficiencias se detectaron al evaluar la Directiva sobre el dinero electrónico y se refieren fundamentalmente al marco jurídico y prudencial aplicable a las entidades de dinero electrónico en virtud de la Directiva vigente , que resulta inadecuado . | These weaknesses have been identified in the evaluation of the Electronic Money Directive . They are linked mainly to the inadequacy of the legal and prudential framework for electronic money institutions under the current Directive . |
| 1. Reitera su condena de la corrupción, el soborno, el blanqueo de dinero y la transferencia ilícita de fondos | 1. Reiterates its condemnation of corruption, bribery, money laundering and the illegal transfer of funds |
| La Directiva de 1991 atendía , en particular , a las Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales ( GAFI ) , principal organismo internacional en este ámbito . | The 1991 Directive took particular account of the Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering ( FATF ) , the international body leading the global effort in this field . |
| c ) ampliar la relación de personas y entidades sujetas a la Directiva en vigor sobre blanqueo de capitales , de manera que incluya , entre otros , los proveedores | ( c ) extend the range of persons and institutions subject to the current Money Laundering Directive to cover , inter alia , trust and company |
| c) Tipificar la trata de personas como delito determinante del delito de blanqueo de dinero | (c) Establishing the offence of trafficking in persons as a predicate offence for money laundering offences |
| Observando con preocupación la vulnerabilidad del Territorio al tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y actividades conexas, | Noting with concern the vulnerability of the Territory to drug trafficking, money laundering and related activities, |
| Esto coincide con lo dispuesto en la Directiva en vigor sobre blanqueo de capitales según la han introducido en sus derechos internos los Estados miembros . | This is in line with the requirements of the current Money Laundering Directive , as implemented in the national laws of the Member States . |
| Sin embargo , estos fondos no deben considerarse depósitos u otros fondos reembolsables del público en el sentido del artículo 3 de la Directiva codificada sobre banca ( 3 ) ni dinero electrónico según la definición de la letra a ) del apartado 3 del artículo 1 de la Directiva sobre el dinero electrónico ( véase el apartado 1 del artículo 10 de la directiva propuesta ) . | These funds should not , however , be deposits or other repayable funds within the meaning of Article 3 of the Consolidated Banking Directive ( 3 ) , or e money as defined in Article 1 ( 3 )( a ) of the E money Directive ( see Article 10 ( 1 ) of the proposed directive ) . |
| LULLING (PPE), por escrito. (FR) En relación con el informe sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa a la prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales. | LULLING (PPE), in writing. (FR) My explanation of vote concerns the report on the proposal for a Council directive on preventing the use of the financial system for the purposes of laundering capital. |
| En su libro Los Profesionales Política y Crimen Blanqueo de dinero Internacional , Heinz Duthel describe | In his book The Professionals Politic and Crime International Moneylaundering, Heinz Duthel writes |
| En realidad, es la sección de la OCDE que supervisa la aplicación de las normas contra el blanqueo de dinero. | In fact, it is the part of the OECD that monitors the implementation of anti money laundering standards. |
| Tomando nota con preocupación de la vulnerabilidad del Territorio al tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y actividades conexas, | Noting with concern the vulnerability of the Territory to drug trafficking, money laundering and related activities, |
| La Directiva de 1991 definía el blanqueo de capitales como delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y únicamente imponía obligaciones al sector financiero . | The 1991 Directive defined money laundering in terms of drugs offences and imposed obligations solely on the financial sector . |
| EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Resumen El esfuerzo comunitario por combatir el blanqueo de dinero queda patente en las Directivas de 1991 y 2001 . | EXPLANATORY MEMORANDUM Summary The Community effort to combat money laundering is reflected in Directives of 1991 and 2001 . |
| Ante la conveniencia de que concuerde con la Directiva sobre los servicios de pago y puesto que se han modificado todas las disposiciones , se derogará la actual Directiva sobre el dinero electrónico , que se sustituirá por la nueva propuesta . | Given the desired alignment to the Payment Service Directive and the fact that all provisions have been amended , the existing Electronic Money Directive will be repealed and replaced by the new proposal . |
| La presente Directiva establece normas sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio , así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades , y normas relativas a la actividad de emisión de dinero electrónico . | This Directive lays down rules for the taking up , pursuit and prudential supervision of the business of electronic money institutions and for the activity of issuing electronic money . |
| 1. Condena la corrupción en todas sus formas, incluso el soborno, el blanqueo de dinero y la transferencia de activos de origen ilícito | 1. Condemns corruption in all its forms, including bribery, money laundering and the transfer of assets of illicit origin |
| 3. Condena la corrupción en todas sus formas, incluso el soborno, el blanqueo de dinero y la transferencia de activos de origen ilícito | 3. Condemns corruption in all its forms, including bribery, money laundering and the transfer of assets of illicit origin |
| Estas obligaciones deberían ajustarse más expresamente a otras disposiciones comunitarias , como el artículo 30 de la tercera directiva sobre blanqueo de capitales ( 18 ) , que establece una obligación minima de mantenimiento de registros de cinco años . | These obligations should be brought more explicitly in line with other Community legislation , such as Article 30 of the Third Money Laundering Directive ( 18 ) , which lays down a minimum recordkeeping obligation of five years . |
| La lucha contra el blanqueo de dinero evidentemente es contraria al principio general del secreto bancario inherente a nuestro sistema financiero. | We are in no way denying that we need better international cooperation among law enforcement agencies, that our proposal is not even an exhaustive compendium of the measures that can be taken to combat money laundering. |
| La presente propuesta de la Comisión tiene por objeto modernizar las disposiciones de la Directiva sobe el dinero electrónico , y , en particular , el régimen prudencial de las entidades de dinero electrónico , a fin de garantizar la coherencia con el régimen aplicable a las entidades de pago en virtud de la Directiva sobre servicios de pago . | This Commission proposal focuses on modernising the provisions of the Electronic Money Directive , with special reference to the prudential regime of electronic money institutions , ensuring consistency with that of payment institutions under the Payment Services Directive . |
| Resulta asimismo coherente con la agenda de Lisboa , pues la revisión de la Directiva sobre el dinero electrónico impulsará la innovación tecnológica , así como el crecimiento y el empleo . | It is consistent with the Lisbon agenda , as the review of the Electronic Money Directive will promote technological innovation and contribute to growth and jobs . |
| En la UE, este requisito se tiene debidamente en cuenta gracias a la Directiva sobre cualificaciones profesionales2, así como a normas especiales, por ejemplo, la Directiva sobre el derecho de establecimiento y la Directiva sobre los servicios de los abogados3 o la Directiva sobre auditores4. | At EU level, this requirement is adequately covered by the Professional Qualifications Directive2 and by specific regulations such as the Establishment Directive and Services Directive for lawyers3 or the Statutory Audit Directive4. |
| El actual volumen de dinero electrónico es insatisfactoriamente escaso , primordialmente debido a que el número de operadores que ha accedido al mercado de pagos tras la adopción de la Directiva sobre el dinero electrónico ha sido inferior a lo previsto . | The current volume of electronic money is unsatisfactorily low , mainly because the number of newcomers to the payment market after the adoption of the Electronic Money Directive has not been as significant as expected . |
| Dictamen del BCE sobre legislación relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales de Hungría | ECB Opinion on Hungarian anti money laundering legislation |
| Señalando la necesidad de que la Potencia administradora y el Gobierno del Territorio sigan colaborando para combatir el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero, | Noting also the need for continued cooperation between the administering Power and the territorial Government in countering drug trafficking and money laundering, |
| Artículo 4 Los Estados miembros podrán adoptar o mantener en el ámbito regulado por la presente Directiva disposiciones más estrictas para impedir el blanqueo de capitales . | Article 4 The Member States may adopt or retain in force stricter provisions in the field covered by this Directive to prevent money laundering . |
| Asunto Directiva sobre fosfatos | Subject Directive on phosphates |
| Dictamen del BCE sobre la prevención del blanqueo de capitales en Eslovenia | ECB Opinion on the prevention of money laundering in Slovenia |
| Intensificar nuestra lucha contra la delincuencia transnacional en todas sus dimensiones, incluidos la trata y el contrabando de seres humanos y el blanqueo de dinero. | To intensify our efforts to fight transnational crime in all its dimensions, including trafficking as well as smuggling in human beings and money laundering. |
| De todos modos, porque se han efectuado estudios a nivel internacional existe uno reciente, del Instituto Max Planck, por encargo del gobierno alemán sobre la incidencia de las acciones de lucha contra el blanqueo, sobre el control efectivo del dinero proveniente del narcotráfico. | Studies have been carried out at the international level there is a recent one by the Max Planck institue for the German government on the effectiveness of antilaundering operations in actually controlling the money generated by this traffic. |
| Además, deben recibir capacitación, impartida por una asociación profesional del sector, encaminada a prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. | They should also receive training, provided by a professional association for the sector, aimed at preventing money laundering and the financing of terrorism. |
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