Translation of "Ley de blanqueo de dinero" to English language:
Dictionary Spanish-English
Dinero - traducción :
Examples (External sources, not reviewed)
| Lucha contra el blanqueo de dinero | Countering money laundering |
| g) Medidas contra el blanqueo de dinero | (g) Measures to combat money laundering |
| Medidas para prevenir el blanqueo de dinero | Measures to prevent money laundering |
| e) Medidas contra la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero | (e) Measures to combat economic crime, including money laundering |
| En mi país, la ley castiga al banquero que haya contribuido a sabiendas o por desconocimiento de sus obligaciones profesionales al blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas. | I would caution in particular, however, against a generalized system of informing. |
| c) Tipificar la trata de personas como delito determinante del delito de blanqueo de dinero | (c) Establishing the offence of trafficking in persons as a predicate offence for money laundering offences |
| En su libro Los Profesionales Política y Crimen Blanqueo de dinero Internacional , Heinz Duthel describe | In his book The Professionals Politic and Crime International Moneylaundering, Heinz Duthel writes |
| Observando con preocupación la vulnerabilidad del Territorio al tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y actividades conexas, | Noting with concern the vulnerability of the Territory to drug trafficking, money laundering and related activities, |
| 1. Reitera su condena de la corrupción, el soborno, el blanqueo de dinero y la transferencia ilícita de fondos | 1. Reiterates its condemnation of corruption, bribery, money laundering and the illegal transfer of funds |
| En realidad, es la sección de la OCDE que supervisa la aplicación de las normas contra el blanqueo de dinero. | In fact, it is the part of the OECD that monitors the implementation of anti money laundering standards. |
| Tomando nota con preocupación de la vulnerabilidad del Territorio al tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y actividades conexas, | Noting with concern the vulnerability of the Territory to drug trafficking, money laundering and related activities, |
| La Directiva vigente no contiene ninguna disposición específica en relación con la lucha contra el blanqueo de dinero . | The current Directive contains no specific provisions covering anti money laundering . |
| 4. Los Estados Parte se esforzarán por establecer y promover la cooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las autoridades judiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentación financiera a fin de combatir el blanqueo de dinero. | 4. States Parties shall endeavour to develop and promote global, regional, subregional and bilateral cooperation among judicial, law enforcement and financial regulatory authorities in order to combat money laundering. |
| 5. Los Estados Parte se esforzarán por establecer y promover la cooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las autoridades judiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentación financiera a fin de combatir el blanqueo de dinero. | 5. States Parties shall endeavour to develop and promote global, regional, subregional and bilateral cooperation among judicial, law enforcement and financial regulatory authorities in order to combat money laundering. |
| EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Resumen El esfuerzo comunitario por combatir el blanqueo de dinero queda patente en las Directivas de 1991 y 2001 . | EXPLANATORY MEMORANDUM Summary The Community effort to combat money laundering is reflected in Directives of 1991 and 2001 . |
| 1. Condena la corrupción en todas sus formas, incluso el soborno, el blanqueo de dinero y la transferencia de activos de origen ilícito | 1. Condemns corruption in all its forms, including bribery, money laundering and the transfer of assets of illicit origin |
| 3. Condena la corrupción en todas sus formas, incluso el soborno, el blanqueo de dinero y la transferencia de activos de origen ilícito | 3. Condemns corruption in all its forms, including bribery, money laundering and the transfer of assets of illicit origin |
| Anteproyecto de ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo , pdf 2568 kB , es Back to The European Central Bank | Back to The European Central Bank Legal framework |
| La lucha contra el blanqueo de dinero evidentemente es contraria al principio general del secreto bancario inherente a nuestro sistema financiero. | We are in no way denying that we need better international cooperation among law enforcement agencies, that our proposal is not even an exhaustive compendium of the measures that can be taken to combat money laundering. |
| Las entidades de pago deben asimismo ser objeto de requisitos eficaces en materia de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo . | Payment institutions should also be made subject to effective anti money laundering and anti terrorist financing requirements . |
| Ahora bien, hasta 11 S la mayor parte de este dinero ingresó en la economía de Estados Unidos debido a que la mayor parte del dinero estaba denominado en dólares americanos y el blanqueo de dinero se desarrollaba dentro de los Estados Unidos. | Now, until 9 11, the bulk of all this money flew into the U.S. economy because the bulk of the money was denominated in U.S. dollars and the money laundering was taking place inside the United States. |
| Blanqueo de capitales, pág. 14. | 7 Money laundering, p. 12. |
| Los operadores de máquinas recicladoras deben cumplir asimismo las obligaciones relativas a la falsificación y al blanqueo de dinero establecidas en la legislación nacional . | Operators of cash recycling machines must furthermore comply with all the obligations laid down in national counterfeit and money laundering legislation . |
| Las entidades de dinero electrónico deben además estar sujetas a normas efectivas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo . | Electronic money institutions should also be made subject to effective antimoney laundering and anti terrorist financing rules . |
| Señalando la necesidad de que la Potencia administradora y el Gobierno del Territorio sigan colaborando para combatir el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero, | Noting also the need for continued cooperation between the administering Power and the territorial Government in countering drug trafficking and money laundering, |
| Además, deben recibir capacitación, impartida por una asociación profesional del sector, encaminada a prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. | They should also receive training, provided by a professional association for the sector, aimed at preventing money laundering and the financing of terrorism. |
| Intensificar nuestra lucha contra la delincuencia transnacional en todas sus dimensiones, incluidos la trata y el contrabando de seres humanos y el blanqueo de dinero. | To intensify our efforts to fight transnational crime in all its dimensions, including trafficking as well as smuggling in human beings and money laundering. |
| asistencia para los casos de blanqueo. | assistance in laundering cases. |
| c) Los medios de prestar asistencia a esos territorios en la lucha contra el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y otras actividades ilícitas y delictivas | (c) Ways and means to assist the Territories to fight drug trafficking, money laundering and other illegal and criminal activities |
| La comunidad internacional también continuó analizando y poniendo en marcha medidas destinadas a la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación de actividades terroristas . | The international community also continued to review and implement measures against money laundering and against the financing of terrorism . |
| El BCE celebra también la mayor claridad del régimen jurídico de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo que aportará el proyecto de ley . | The ECB also welcomes the enhanced clarity of the money laundering and terrorist financing prevention legal framework that the draft law will bring about . |
| Destacando la necesidad de que la Potencia administradora y el Gobierno del Territorio sigan colaborando entre sí para combatir el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero, | Noting the need for continued cooperation between the administering Power and the territorial Government in countering drug trafficking and money laundering, |
| Señalando la necesidad de que la Potencia administradora y el Gobierno del Territorio sigan colaborando para abordar los problemas del tráfico de drogas y el blanqueo de dinero, | Noting the need for continued cooperation between the administering Power and the territorial Government in tackling the problems of drug trafficking and money laundering, |
| El hijo de Obiang, Teodorín que muy probablemente heredará el trono de su padre está siendo investigado por la Fiscalía General Brasileña desde 2013 por blanqueo de dinero. | Teodorín who is likely to inherit his father's throne has been under investigation by the Federal Public Prosecutor's Office in Brazil since 2013 for money laundering. |
| Lo que nos hace libres no es la ley, sino el dinero. | What makes us free is the money, not the law. |
| Considerando que debe continuar la cooperación entre la Potencia administradora y el Gobierno del Territorio para hacer frente al tráfico de drogas y el blanqueo de dinero, | Noting the need for continued cooperation between the administering Power and the territorial Government in countering drug trafficking and money laundering, |
| Preocupados también por los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero, | Concerned also about the links between corruption and other forms of crime, in particular organized crime and economic crime, including money laundering, |
| 4 ) se tendrá en cuenta la necesidad de protección contra acciones delictivas , como el blanqueo de capitales , cuando se conciban y desarrollen en la práctica sistemas de dinero electrónico | 4 . protection against criminal abuse , such as money laudering , must be taken into account when designing and implementing electronic money schemes |
| Saludo pues con entusiasmo la presentación, por parte de la Comisión, de una propuesta de directiva del Consejo relative a la prevención del blanqueo del dinero procedente de actividades ilícitas. | I am glad to see that the Commission is presenting a proposal for a directive to the Council to prevent the laundering of the proceeds of illicit activities. |
| En los 90 vimos a centros financieros de todo el mundo competir por sus negocios. Y simplemente no hubo un mecanismo efectivo para prevenir el blanqueo de dinero. | In the 1990s, we saw financial centers around the world competing for their business, and there was simply no effective mechanism to prevent money laundering. |
| Observando que debe continuar la cooperación entre la Potencia administradora y el Gobierno del Territorio a fin de abordar los problemas del tráfico de drogas y del blanqueo de dinero, | Noting the need for continued cooperation between the administering Power and the territorial Government in tackling the problems of drug trafficking and money laundering, |
| Señalando la necesidad de que la Potencia administradora y el Gobierno del Territorio sigan colaborando entre sí para abordar los problemas del tráfico de drogas y del blanqueo de dinero, | Noting the need for continued cooperation between the administering Power and the territorial Government in tackling the problems of drug trafficking and money laundering, |
| Observando también la necesidad de que continúe la cooperación entre la Potencia administradora y el Gobierno del Territorio para hacer frente al tráfico de drogas y al blanqueo de dinero, | Noting also the need for continued cooperation between the administering Power and the territorial Government in countering drug trafficking and money laundering, |
| las entidades de crédito receptoras tendrán la obligación de adoptar las medidas adecuadas contra el blanqueo de dinero en relación con los billetes de banco denominados en euros y subdistribuidos anticipadamente , | the recipient credit institutions outside the euro area shall be required to apply appropriate measures against money laundering in connection with sub frontloaded euro banknotes , |
| Estos aspectos son una parte esencial del festival de lavado de dinero. Y si deseamos hacer algo sobre evasión de impuestos crimen organizado transnacional y blanqueo de capitales, debemos librarnos de ellos. | Now these things are an essential part of the money laundering parade, and if you want to do something about illegal tax evasion and transnational organized crime, money laundering, you have to get rid of them. |
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