Translation of "toallitas de blanqueo" to English language:
Dictionary Spanish-English
Examples (External sources, not reviewed)
| Blanqueo de capitales, pág. 14. | 7 Money laundering, p. 12. |
| Lucha contra el blanqueo de dinero | Countering money laundering |
| asistencia para los casos de blanqueo. | assistance in laundering cases. |
| g) Medidas contra el blanqueo de dinero | (g) Measures to combat money laundering |
| Medidas para prevenir el blanqueo de dinero | Measures to prevent money laundering |
| Blanqueo del producto del delito | Laundering of proceeds of crime |
| Se da también el blanqueo de algunos países terroristas. | It was very surprising but also gratifying to hear him say what he did. |
| Blanqueo de capitales A3 273 90) del Sr. Hoon | Money laundering report (Doc. A3 273I 90) by Mr Hoon |
| Penalización del blanqueo del producto del delito | Criminalization of the laundering of proceeds of crime |
| Sin ellos, el blanqueo será mucho más difícil. | However, we would advise against measures that would risk damaging the smooth operation of banking and financial systems. |
| Los Estados miembros tipificarán el blanqueo de capitales como infracción penal . | Member States shall ensure that money laundering is a criminal offence . |
| e) Medidas contra la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero | (e) Measures to combat economic crime, including money laundering |
| El RTBF no puede ser utilizado para el blanqueo . | RTBF cannot be used for white washing . |
| Dictamen del BCE sobre la prevención del blanqueo de capitales en Eslovenia | ECB Opinion on the prevention of money laundering in Slovenia |
| No basta la mera prohibición del blanqueo de capitales , sino que es necesario establecer sanciones de derecho penal que garanticen una eficaz prevención del blanqueo de capitales , incluida la financiación del terrorismo . | The mere prohibition of money laundering is not sufficient and it is necessary to foresee criminal law sanctions in order to ensure that money laundering , including terrorist financing , is effectively prevented . |
| Artículo 39 Protección de datos , prevención del blanqueo de capitales y otras cuestiones afines | Article 39 Data protection , prevention of money laundering and related issues |
| c) Tipificar la trata de personas como delito determinante del delito de blanqueo de dinero | (c) Establishing the offence of trafficking in persons as a predicate offence for money laundering offences |
| h ) permitir que los Estados miembros apliquen medidas simplificadas de diligencia debida cuando el riesgo de blanqueo de capitales sea escaso ( la Comisión , asistida por un Comité sobre prevención del blanqueo de capitales , puede adoptar medidas de aplicación respecto de los criterios para determinar qué situaciones plantean un riesgo elevado o escaso de blanqueo de capitales ) | ( h ) allow Member States to apply simplified due diligence procedures in cases where there is a low risk of money laundering ( the Commission , assisted by a Committee on the Prevention of Money Laundering , is authorised to adopt implementing measures in respect of the criteria for determining when the risk of money laundering is either low or high ) |
| El blanqueo de capitales constituye una especie de invitación a nuevas acciones criminales no sólo para los delincuentes que se esconden tras él, sino también para los que par ticipan en el blanqueo. | In view of the lateness of the hour I would like to leave it at these comments and briefly consider the various amendments, because Parliament has a right to know what we think of them. |
| b ) evaluar los controles contra el blanqueo de capitales de que disponga la entidad cliente | ( b ) assess the respondent institution 's anti money laundering controls |
| Así, pues, unos 10.000 millones de dólares son susceptibles de blanqueo en operaciones aparentemente legítimas. | However, I do not think we shall support the Lulling amendments. |
| c ) cuando existan sospechas de blanqueo de capitales , con independencia de cualquier excepción , exención o umbral | ( c ) when there is a suspicion of money laundering , regardless of any derogation , exemption or threshold |
| Así pues , el asesoramiento jurídico debe seguir sujeto a la obligación de secreto profesional , salvo en caso de que el asesor letrado esté implicado en actividades de blanqueo de capitales , de que la finalidad del asesoramiento jurídico sea el blanqueo de capitales , o de que el abogado sepa que el cliente solicita asesoramiento jurídico para fines de blanqueo de capitales . | Thus , legal advice should remain subject to the obligation of professional secrecy unless the legal counsellor is taking part in money laundering activities , the legal advice is provided for money laundering purposes , or the lawyer knows that the client is seeking legal advice for money laundering purposes Directly comparable services need to be treated in the same manner when practised by any of the professionals covered by this Directive . |
| Se propone una nueva definición de blanqueo de capitales que contemple específicamente la financiación del terrorismo . | A new definition of money laundering is proposed specifically to cover terrorist financing . |
| Dictamen del BCE sobre legislación relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales de Hungría | ECB Opinion on Hungarian anti money laundering legislation |
| Por tanto , el blanqueo de capitales debe tipificarse como infracción penal en el Derecho comunitario . | Therefore , money laundering should be made a criminal offence under Community legislation . |
| Reuniones del Comité sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo . | 401 Meetings of the Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing . |
| En su libro Los Profesionales Política y Crimen Blanqueo de dinero Internacional , Heinz Duthel describe | In his book The Professionals Politic and Crime International Moneylaundering, Heinz Duthel writes |
| Las transacciones sospechosas deben notificarse a las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales . | Reports of suspicious transactions should be reported to the authorities responsible for combating money laundering . |
| la inadecuación del marco jurídico ( régimen prudencial , cláusulas de excepción y normas contra el blanqueo de capitales ) . | The inadequacy of the legal framework ( prudential regime , waivers and anti money laundering rules ) . |
| Ésa es la primera y tal vez fundamental justificación de la legislación contra el blanqueo de capitales. | We think it is essential to attack money laundering and make it a serious offence when the money is generated by serious crimes. |
| Por tanto , todas las posteriores referencias al blanqueo de capitales incluyen también la financiación del terrorismo . | All subsequent references to money laundering therefore also include terrorist financing . |
| La Directiva instaba a los Estados miembros a prohibir el blanqueo de capitales y obligar al sector financiero , incluidas las entidades de crédito y numerosas instituciones financieras de otros tipos , a identificar a sus clientes , conservar los documentos adecuados , establecer procedimientos internos de formación del personal y vigilar el blanqueo de capitales , así como comunicar a las autoridades competentes cualquier indicio de blanqueo de capitales . | It required Member States to prohibit money laundering and to oblige the financial sector , comprising credit institutions and a wide range of other financial institutions , to identify their customers , keep appropriate records , establish internal procedures to train staff and guard against money laundering and to report any indications of money laundering to the competent authorities . |
| Observando con preocupación la vulnerabilidad del Territorio al tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y actividades conexas, | Noting with concern the vulnerability of the Territory to drug trafficking, money laundering and related activities, |
| Esto también es así, porque el blanqueo de capitales no se produce solamente en el tráfico de drogas. | This enables us to keep to the timetable set by the European Council in Dublin, which provides for this directive to enter into force by the end of this year. |
| ( 22 ) Ha habido casos de empleados que , habiendo comunicado sospechas de blanqueo de capitales , han sufrido acosos o amenazas . | There have been a number of cases of employees who report their suspicions of money laundering being subjected to threats or harassment . |
| 1. Reitera su condena de la corrupción, el soborno, el blanqueo de dinero y la transferencia ilícita de fondos | 1. Reiterates its condemnation of corruption, bribery, money laundering and the illegal transfer of funds |
| 2005 sobre la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo contiene varias medidas encaminadas a combatir el uso fraudulento del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo . | 2005 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing contains a number of measures aimed at combating the misuse of the financial system for the purposes of money laundering and terrorist financing . |
| 2005 sobre la prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo11 contiene una serie de medidas dirigidas a combatir el uso fraudulento del sistema financiero con fines de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo . | 2005 on prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering and terrorist financing11 contains a number of measures aimed at combating the misuse of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing . |
| En realidad, es la sección de la OCDE que supervisa la aplicación de las normas contra el blanqueo de dinero. | In fact, it is the part of the OECD that monitors the implementation of anti money laundering standards. |
| Tomando nota con preocupación de la vulnerabilidad del Territorio al tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y actividades conexas, | Noting with concern the vulnerability of the Territory to drug trafficking, money laundering and related activities, |
| La Directiva vigente no contiene ninguna disposición específica en relación con la lucha contra el blanqueo de dinero . | The current Directive contains no specific provisions covering anti money laundering . |
| Cuando se sospeche que la transacción considerada implicará blanqueo de capitales y abstenerse de ejecutarla resulte imposible o pueda comprometer el procesamiento de los beneficiarios de la presunta operación de blanqueo , las entidades , instituciones y personas afectadas informarán a la unidad de inteligencia financiera inmediatamente después . | EN Where such a transaction is suspected of giving rise to money laundering and where to refrain in such manner is impossible or is likely to frustrate efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering operation , the institutions and persons concerned shall apprise the financial intelligence unit immediately afterwards . |
| El artículo 38 establece un nuevo Comité sobre prevención del blanqueo de capitales , que sustituye al antiguo Comité de contacto . | Article 38 establishes a new Committee on the Prevention of Money Laundering replacing the old Contact Committee . |
| La propuesta consiste , entre otras cosas , en a ) incluir la financiación del terrorismo en la definición de blanqueo de capitales | In particular , it is , inter alia , proposed to ( a ) include terrorist financing within the concept of money laundering |
