Translation of "anti money laundering regulations" to Spanish language:

Dictionary English-Spanish

Money - translation :

Keywords : Lavado Blanqueando Lavando Lavado Blanquear Ganar Conseguir Tanto Dónde Nuestro Reglamentos Ordenanzas Regulación Normativa Reglamento

Examples (External sources, not reviewed)

ECB Opinion on Hungarian anti money laundering legislation	Dictamen del BCE sobre legislación relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales de Hungría
( b ) assess the respondent institution 's anti money laundering controls	b ) evaluar los controles contra el blanqueo de capitales de que disponga la entidad cliente
And it is, in fact, an anti money laundering legislation.	Se trata, de hecho, de una legislación en contra del lavado de dinero.
The current Directive contains no specific provisions covering anti money laundering .	La Directiva vigente no contiene ninguna disposición específica en relación con la lucha contra el blanqueo de dinero .
Payment institutions should also be made subject to effective anti money laundering and anti terrorist financing requirements .	Las entidades de pago deben asimismo ser objeto de requisitos eficaces en materia de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo .
The inadequacy of the legal framework ( prudential regime , waivers and anti money laundering rules ) .	la inadecuación del marco jurídico ( régimen prudencial , cláusulas de excepción y normas contra el blanqueo de capitales ) .
(In the future, one assumes, they will learn quickly about money laundering regulations as well.)	(En el futuro, quiero creer, también aprenderán rápidamente sobre las normas relacionadas con el lavado de dinero).
Countering money laundering	Lucha contra el blanqueo de dinero
But a lack of implementation and enforcement of anti money laundering, tax transparency, and anti corruption rules is shielding the perpetrators from prosecution.	Pero la falta de implementación y cumplimiento de las normas antilavado de dinero, de transparencia fiscal y anticorrupción protege a los autores de estos crímenes frente a los procesos judiciales.
Electronic money institutions should also be made subject to effective antimoney laundering and anti terrorist financing rules .	Las entidades de dinero electrónico deben además estar sujetas a normas efectivas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo .
In fact, it is the part of the OECD that monitors the implementation of anti money laundering standards.	En realidad, es la sección de la OCDE que supervisa la aplicación de las normas contra el blanqueo de dinero.
Measures to prevent money laundering	Medidas para prevenir el blanqueo de dinero
7 Money laundering, p. 12.	Blanqueo de capitales, pág. 14.
(g) Measures to combat money laundering	g) Medidas contra el blanqueo de dinero
Although this Directive cannot interfere with Member States judicial procedures , this is a crucial issue for the effectiveness of the anti money laundering system .	Si bien la presente Directiva no puede interferir con los procedimientos judiciales de los Estados miembros , se trata de un aspecto crucial para la eficacia del sistema de lucha contra el blanqueo de capitales .
Do we need HSBC to facilitate global money laundering?	Necesitamos que el HSBC facilite el lavado mundial de dinero?
(e) Measures to combat economic crime, including money laundering	e) Medidas contra la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero
ECB Opinion on the prevention of money laundering in Slovenia	Dictamen del BCE sobre la prevención del blanqueo de capitales en Eslovenia
Money laundering report (Doc. A3 273I 90) by Mr Hoon	Blanqueo de capitales A3 273 90) del Sr. Hoon
Article 39 Data protection , prevention of money laundering and related issues	Artículo 39 Protección de datos , prevención del blanqueo de capitales y otras cuestiones afines
All subsequent references to money laundering therefore also include terrorist financing .	Por tanto , todas las posteriores referencias al blanqueo de capitales incluyen también la financiación del terrorismo .
Member States shall ensure that money laundering is a criminal offence .	Los Estados miembros tipificarán el blanqueo de capitales como infracción penal .
Money laundering through the financial system is an inter national scourge.	El blanqueo de capitales a través del sistema bancario constituye hoy por hoy una verdadera amenaza para la comunidad internacional.
The probe hinges heavily on the testimony of David West, an attorney and anti money laundering specialist, who was recently appointed as director of the Police Complaints Authority (PCA).	La investigación se basa en gran parte en el testimonio de David West, abogado y especialista en la lucha contra el lavado de dinero, quien fue recientemente nombrado director de la Secretaría de Denuncias contra la Policía (Police Complaints Authority, PCA).
Therefore , money laundering should be made a criminal offence under Community legislation .	Por tanto , el blanqueo de capitales debe tipificarse como infracción penal en el Derecho comunitario .
Article 33 Data protection , prevention of money laundering and related issues 1 .	Article 33 Data protection , prevention of money laundering and related issues 1 .
Investigators suspect his companies of having served for large scale money laundering.	Los investigadores sospechan que sus sociedades han servicio para blanquear el capital del gran bandidismo.
The mere prohibition of money laundering is not sufficient and it is necessary to foresee criminal law sanctions in order to ensure that money laundering , including terrorist financing , is effectively prevented .	No basta la mera prohibición del blanqueo de capitales , sino que es necesario establecer sanciones de derecho penal que garanticen una eficaz prevención del blanqueo de capitales , incluida la financiación del terrorismo .
A new definition of money laundering is proposed specifically to cover terrorist financing .	Se propone una nueva definición de blanqueo de capitales que contemple específicamente la financiación del terrorismo .
The ECB also highlights the possibilities of money laundering using this anonymous service.	El BCE tiene en cuenta además las posibilidades de blanquo de dinero gracias a este servicio anónimo.
This is the first and perhaps fundamental justification for legislation against money laundering.	Es sobre estos dos principios que podrá basarse una protección moderna del medio ambiente.
This is particularly true because money laundering is not confined to drug trafficking.	Naturalmente, no tenemos intención de solucionar todos los posibles problemas de la lucha contra el crimen impidiendo o dificultando los blanqueos de capitales, tampoco los problemas del tráfico de drogas y del consumo de drogas.
401 Meetings of the Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing .	Reuniones del Comité sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo .
EUR 62 400 ( Regulatory Committee on the prevention of money laundering and terrorist financing )	EUR 62 400 ( Regulatory Committee on the prevention of money laundering and terrorist financing )
Financial Services Ombudsman Inflation indexed loans from credit institutions Money laundering and terrorist financing	Ómbudsman de servicios financieros Préstamos de entidades de crédito indiciados según la inflación
Unfortunately, the existing framework for preventing money laundering does not offer an encouraging precedent.	Lamentablemente, el marco actual para la prevención del lavado de dinero no sienta un precedente alentador.
Though it is universally accepted and enforced in most countries, money laundering remains rampant.	A pesar de que dicho marco cuenta con amplio reconocimiento y fiscalización en la mayor parte del mundo, el lavado de dinero no se detiene.
It closed that door between the money laundering in dollars, and the U.S. economy.	Cerró la puerta entre el lavado de dinero en dólares y la economía estadounidense.
People simply moved their money laundering activities away from the United States into Europe.	La gente simplemente movió sus actividades de lavado de dinero fuera de los Estados Unidos hacia Europa.
It required Member States to prohibit money laundering and to oblige the financial sector , comprising credit institutions and a wide range of other financial institutions , to identify their customers , keep appropriate records , establish internal procedures to train staff and guard against money laundering and to report any indications of money laundering to the competent authorities .	La Directiva instaba a los Estados miembros a prohibir el blanqueo de capitales y obligar al sector financiero , incluidas las entidades de crédito y numerosas instituciones financieras de otros tipos , a identificar a sus clientes , conservar los documentos adecuados , establecer procedimientos internos de formación del personal y vigilar el blanqueo de capitales , así como comunicar a las autoridades competentes cualquier indicio de blanqueo de capitales .
Reports of suspicious transactions should be reported to the authorities responsible for combating money laundering .	Las transacciones sospechosas deben notificarse a las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales .
1. Reiterates its condemnation of corruption, bribery, money laundering and the illegal transfer of funds	1. Reitera su condena de la corrupción, el soborno, el blanqueo de dinero y la transferencia ilícita de fondos
( h ) allow Member States to apply simplified due diligence procedures in cases where there is a low risk of money laundering ( the Commission , assisted by a Committee on the Prevention of Money Laundering , is authorised to adopt implementing measures in respect of the criteria for determining when the risk of money laundering is either low or high )	h ) permitir que los Estados miembros apliquen medidas simplificadas de diligencia debida cuando el riesgo de blanqueo de capitales sea escaso ( la Comisión , asistida por un Comité sobre prevención del blanqueo de capitales , puede adoptar medidas de aplicación respecto de los criterios para determinar qué situaciones plantean un riesgo elevado o escaso de blanqueo de capitales )
Now these things are an essential part of the money laundering parade, and if you want to do something about illegal tax evasion and transnational organized crime, money laundering, you have to get rid of them.	Estos aspectos son una parte esencial del festival de lavado de dinero. Y si deseamos hacer algo sobre evasión de impuestos crimen organizado transnacional y blanqueo de capitales, debemos librarnos de ellos.
( c ) when there is a suspicion of money laundering , regardless of any derogation , exemption or threshold	c ) cuando existan sospechas de blanqueo de capitales , con independencia de cualquier excepción , exención o umbral

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