Translation of "anti money laundering directive" to Spanish language:

Dictionary English-Spanish

Directive - translation :

Money - translation :

Keywords : Directiva Directiva Básica Testamento Vital Lavado Blanqueando Lavando Lavado Blanquear Ganar Conseguir Tanto Dónde Nuestro

Examples (External sources, not reviewed)

The current Directive contains no specific provisions covering anti money laundering .	La Directiva vigente no contiene ninguna disposición específica en relación con la lucha contra el blanqueo de dinero .
ECB Opinion on Hungarian anti money laundering legislation	Dictamen del BCE sobre legislación relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales de Hungría
( b ) assess the respondent institution 's anti money laundering controls	b ) evaluar los controles contra el blanqueo de capitales de que disponga la entidad cliente
And it is, in fact, an anti money laundering legislation.	Se trata, de hecho, de una legislación en contra del lavado de dinero.
Payment institutions should also be made subject to effective anti money laundering and anti terrorist financing requirements .	Las entidades de pago deben asimismo ser objeto de requisitos eficaces en materia de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo .
Although this Directive cannot interfere with Member States judicial procedures , this is a crucial issue for the effectiveness of the anti money laundering system .	Si bien la presente Directiva no puede interferir con los procedimientos judiciales de los Estados miembros , se trata de un aspecto crucial para la eficacia del sistema de lucha contra el blanqueo de capitales .
The inadequacy of the legal framework ( prudential regime , waivers and anti money laundering rules ) .	la inadecuación del marco jurídico ( régimen prudencial , cláusulas de excepción y normas contra el blanqueo de capitales ) .
Countering money laundering	Lucha contra el blanqueo de dinero
But a lack of implementation and enforcement of anti money laundering, tax transparency, and anti corruption rules is shielding the perpetrators from prosecution.	Pero la falta de implementación y cumplimiento de las normas antilavado de dinero, de transparencia fiscal y anticorrupción protege a los autores de estos crímenes frente a los procesos judiciales.
Electronic money institutions should also be made subject to effective antimoney laundering and anti terrorist financing rules .	Las entidades de dinero electrónico deben además estar sujetas a normas efectivas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo .
As is the case with the current Money Laundering Directive , the proposed directive applies to credit and financial institutions ( Article 2 ( 1 )) .	Lo mismo que la Directiva en vigor sobre blanqueo de capitales , la directiva propuesta se aplica a las entidades de crédito y a las instituciones financieras ( apartado 1 del artículo 2 ) .
In fact, it is the part of the OECD that monitors the implementation of anti money laundering standards.	En realidad, es la sección de la OCDE que supervisa la aplicación de las normas contra el blanqueo de dinero.
Measures to prevent money laundering	Medidas para prevenir el blanqueo de dinero
7 Money laundering, p. 12.	Blanqueo de capitales, pág. 14.
The 1991 Directive defined money laundering in terms of drugs offences and imposed obligations solely on the financial sector .	La Directiva de 1991 definía el blanqueo de capitales como delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y únicamente imponía obligaciones al sector financiero .
C3 111 90 SYN 254) for a directive on prevention of use of the financial system for money laundering.	En ese contexto debe señalarse que ambas instituciones dieron pruebas de altos grados de flexibilidad y de apertura.
(g) Measures to combat money laundering	g) Medidas contra el blanqueo de dinero
LANE (RDE). Mr President, I would also like to compliment the rapporteur Mr Hoon on the proposed directive on money laundering.	BETHELL, LORD (ED). (EN) Señor Presidente, el Grupo Demócrata Europeo apoya este informe y felicita al Sr. Hoon por la labor que ha llevado a cabo también felicita a la Comisión por señalar este importante asunto a la atención del Parlamento y el proceso legislativo.
Commentary on the individual articles of the proposal Article 1 Money laundering as defined in the Directive should be a criminal offence .	Comentario sobre los artículos de la propuesta Artículo 1 El blanqueo de capitales , tal y como se define en la Directiva , debe constituir infracción penal .
( c ) extend the range of persons and institutions subject to the current Money Laundering Directive to cover , inter alia , trust and company	c ) ampliar la relación de personas y entidades sujetas a la Directiva en vigor sobre blanqueo de capitales , de manera que incluya , entre otros , los proveedores
The 1991 Directive followed closely the recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering ( FATF ) , the world standard in this area .	La Directiva de 1991 seguía de cerca las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales ( GAFI ) , norma internacional en este ámbito .
This is in line with the requirements of the current Money Laundering Directive , as implemented in the national laws of the Member States .	Esto coincide con lo dispuesto en la Directiva en vigor sobre blanqueo de capitales según la han introducido en sus derechos internos los Estados miembros .
Article 4 The Member States may adopt or retain in force stricter provisions in the field covered by this Directive to prevent money laundering .	Artículo 4 Los Estados miembros podrán adoptar o mantener en el ámbito regulado por la presente Directiva disposiciones más estrictas para impedir el blanqueo de capitales .
Do we need HSBC to facilitate global money laundering?	Necesitamos que el HSBC facilite el lavado mundial de dinero?
(e) Measures to combat economic crime, including money laundering	e) Medidas contra la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero
Member States shall ensure that the institutions and persons covered by this Directive pay special attention to any money laundering threat that may arise from products or transactions that might favour anonymity , and take measures , if needed , to prevent their use in money laundering schemes .	Los Estados miembros garantizarán que las entidades , instituciones y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva presten especial atención a toda amenaza de blanqueo de capitales que pueda derivarse de productos o transacciones propicias al anonimato y tomarán medidas , en su caso , a fin de impedir su uso en sistemas de blanqueo de capitales .
Against this backdrop , the proposed directive will provide the single market with an enhanced and consistent legal framework for combating money laundering and terrorist financing .	Desde esta perspectiva , la directiva propuesta proporcionará al mercado único un marco jurídico mejorado y coherente para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo .
ECB Opinion on the prevention of money laundering in Slovenia	Dictamen del BCE sobre la prevención del blanqueo de capitales en Eslovenia
Money laundering report (Doc. A3 273I 90) by Mr Hoon	Blanqueo de capitales A3 273 90) del Sr. Hoon
Article 39 Data protection , prevention of money laundering and related issues	Artículo 39 Protección de datos , prevención del blanqueo de capitales y otras cuestiones afines
All subsequent references to money laundering therefore also include terrorist financing .	Por tanto , todas las posteriores referencias al blanqueo de capitales incluyen también la financiación del terrorismo .
Member States shall ensure that money laundering is a criminal offence .	Los Estados miembros tipificarán el blanqueo de capitales como infracción penal .
Money laundering through the financial system is an inter national scourge.	El blanqueo de capitales a través del sistema bancario constituye hoy por hoy una verdadera amenaza para la comunidad internacional.
The probe hinges heavily on the testimony of David West, an attorney and anti money laundering specialist, who was recently appointed as director of the Police Complaints Authority (PCA).	La investigación se basa en gran parte en el testimonio de David West, abogado y especialista en la lucha contra el lavado de dinero, quien fue recientemente nombrado director de la Secretaría de Denuncias contra la Policía (Police Complaints Authority, PCA).
Thus , legal advice should remain subject to the obligation of professional secrecy unless the legal counsellor is taking part in money laundering activities , the legal advice is provided for money laundering purposes , or the lawyer knows that the client is seeking legal advice for money laundering purposes Directly comparable services need to be treated in the same manner when practised by any of the professionals covered by this Directive .	Así pues , el asesoramiento jurídico debe seguir sujeto a la obligación de secreto profesional , salvo en caso de que el asesor letrado esté implicado en actividades de blanqueo de capitales , de que la finalidad del asesoramiento jurídico sea el blanqueo de capitales , o de que el abogado sepa que el cliente solicita asesoramiento jurídico para fines de blanqueo de capitales .
COX (LDR), in writing. The proposal for a Council directive outlawing money laundering which would oblige all Member States to treat such activity as criminal is most welcome.	COX (LDR), por escrito. (EN) La propuesta en favor del Consejo que prohiba el blanqueo de dinero y que obligue a todos los Estados miembros a dar carácter penal a esa actividad es muy satisfactoria.
The 1991 Directive required Member States to prohibit the laundering of drugs proceeds , to oblige their financial sector to identify their customers , keep records , establish internal control procedures and to report any indications of money laundering to the competent authorities .	La Directiva de 1991 instaba a los Estados miembros a prohibir el blanqueo del producto de delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes , a obligar a su sector financiero a identificar a sus clientes , conservar documentos , establecer procedimientos de control interno e informar a las autoridades competentes de cualquier indicio de blanqueo de capitales .
and 5 ) repeal the Electronic Money Directive .	y 5 ) derogar la Directiva sobre el dinero electrónico .
Therefore , money laundering should be made a criminal offence under Community legislation .	Por tanto , el blanqueo de capitales debe tipificarse como infracción penal en el Derecho comunitario .
Article 33 Data protection , prevention of money laundering and related issues 1 .	Article 33 Data protection , prevention of money laundering and related issues 1 .
Investigators suspect his companies of having served for large scale money laundering.	Los investigadores sospechan que sus sociedades han servicio para blanquear el capital del gran bandidismo.
Credit institutions , regulated under the Capital Requirements Directive , can also issue electronic money within the framework of the Electronic Money Directive .	Las entidades de crédito , reguladas por la Directiva sobre requisitos de capital , pueden también emitir dinero electrónico en el marco de la Directiva sobre el dinero electrónico . Por consiguiente , los proveedores de servicios que deseen emitir dinero electrónico disponen actualmente de dos opciones
The 1991 Directive took particular account of the Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering ( FATF ) , the international body leading the global effort in this field .	La Directiva de 1991 atendía , en particular , a las Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales ( GAFI ) , principal organismo internacional en este ámbito .
The mere prohibition of money laundering is not sufficient and it is necessary to foresee criminal law sanctions in order to ensure that money laundering , including terrorist financing , is effectively prevented .	No basta la mera prohibición del blanqueo de capitales , sino que es necesario establecer sanciones de derecho penal que garanticen una eficaz prevención del blanqueo de capitales , incluida la financiación del terrorismo .
A new definition of money laundering is proposed specifically to cover terrorist financing .	Se propone una nueva definición de blanqueo de capitales que contemple específicamente la financiación del terrorismo .

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