Translation of "anti money laundering rules" to Spanish language:

Dictionary English-Spanish

Money - translation :

Keywords : Lavado Blanqueando Lavando Lavado Blanquear Ganar Conseguir Tanto Dónde Nuestro Reglas Reglas Normas Propias Regla

Examples (External sources, not reviewed)

The inadequacy of the legal framework ( prudential regime , waivers and anti money laundering rules ) .	la inadecuación del marco jurídico ( régimen prudencial , cláusulas de excepción y normas contra el blanqueo de capitales ) .
ECB Opinion on Hungarian anti money laundering legislation	Dictamen del BCE sobre legislación relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales de Hungría
Electronic money institutions should also be made subject to effective antimoney laundering and anti terrorist financing rules .	Las entidades de dinero electrónico deben además estar sujetas a normas efectivas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo .
But a lack of implementation and enforcement of anti money laundering, tax transparency, and anti corruption rules is shielding the perpetrators from prosecution.	Pero la falta de implementación y cumplimiento de las normas antilavado de dinero, de transparencia fiscal y anticorrupción protege a los autores de estos crímenes frente a los procesos judiciales.
( b ) assess the respondent institution 's anti money laundering controls	b ) evaluar los controles contra el blanqueo de capitales de que disponga la entidad cliente
And it is, in fact, an anti money laundering legislation.	Se trata, de hecho, de una legislación en contra del lavado de dinero.
The current Directive contains no specific provisions covering anti money laundering .	La Directiva vigente no contiene ninguna disposición específica en relación con la lucha contra el blanqueo de dinero .
Payment institutions should also be made subject to effective anti money laundering and anti terrorist financing requirements .	Las entidades de pago deben asimismo ser objeto de requisitos eficaces en materia de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo .
Countering money laundering	Lucha contra el blanqueo de dinero
In fact, it is the part of the OECD that monitors the implementation of anti money laundering standards.	En realidad, es la sección de la OCDE que supervisa la aplicación de las normas contra el blanqueo de dinero.
it is necessary for the effective implementation of money laundering rules or mechanisms to prevent terrorist financing .	el registro es necesario para la aplicación efectiva de normativas sobre blanqueo de capitales o mecanismos de lucha contra la financiación del terrorismo .
Measures to prevent money laundering	Medidas para prevenir el blanqueo de dinero
7 Money laundering, p. 12.	Blanqueo de capitales, pág. 14.
(g) Measures to combat money laundering	g) Medidas contra el blanqueo de dinero
FATF rules are generally accepted as the international standard in the fight against money laundering and terrorist financing . 1	1 El FATF es el organismo internacional establecido por la cumbre del G7 en París en 1989 , que es la referencia mundial en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo .
Although this Directive cannot interfere with Member States judicial procedures , this is a crucial issue for the effectiveness of the anti money laundering system .	Si bien la presente Directiva no puede interferir con los procedimientos judiciales de los Estados miembros , se trata de un aspecto crucial para la eficacia del sistema de lucha contra el blanqueo de capitales .
( c ) establishment of detailed rules for identifying situations which represent a high risk of money laundering as referred to in Article 11	c ) establecimiento de normas detalladas con vistas a identificar situaciones que planteen elevado riesgo de blanqueo de capitales a efecto de lo dispuesto en el artículo 11
Do we need HSBC to facilitate global money laundering?	Necesitamos que el HSBC facilite el lavado mundial de dinero?
(e) Measures to combat economic crime, including money laundering	e) Medidas contra la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero
ECB Opinion on the prevention of money laundering in Slovenia	Dictamen del BCE sobre la prevención del blanqueo de capitales en Eslovenia
Money laundering report (Doc. A3 273I 90) by Mr Hoon	Blanqueo de capitales A3 273 90) del Sr. Hoon
Money rules the world.	El dinero rige el mundo.
Money rules the world.	El dinero gobierna el mundo.
Article 39 Data protection , prevention of money laundering and related issues	Artículo 39 Protección de datos , prevención del blanqueo de capitales y otras cuestiones afines
All subsequent references to money laundering therefore also include terrorist financing .	Por tanto , todas las posteriores referencias al blanqueo de capitales incluyen también la financiación del terrorismo .
Member States shall ensure that money laundering is a criminal offence .	Los Estados miembros tipificarán el blanqueo de capitales como infracción penal .
Money laundering through the financial system is an inter national scourge.	El blanqueo de capitales a través del sistema bancario constituye hoy por hoy una verdadera amenaza para la comunidad internacional.
The probe hinges heavily on the testimony of David West, an attorney and anti money laundering specialist, who was recently appointed as director of the Police Complaints Authority (PCA).	La investigación se basa en gran parte en el testimonio de David West, abogado y especialista en la lucha contra el lavado de dinero, quien fue recientemente nombrado director de la Secretaría de Denuncias contra la Policía (Police Complaints Authority, PCA).
The draft law unifies the rules on money laundering and terrorist financing prevention , putting an end to the current separation that may be described as follows .	El preámbulo del proyecto de ley explica que , a fin de reducir los costes de adaptación de los sujetos obligados , se mantiene el régimen vigente en España en esta materia en cuanto no sea contrario a la legislación comunitaria .
This is without prejudice to national legislation on tax or social matters as well as any obligations on the issuer under other relevant Community or national legislation , such as anti money laundering and anti terrorist financing rules , any action targeting the freezing of funds or any specific measure linked to the prevention and investigation of crimes .	Ello ha de entenderse sin perjuicio de la normativa nacional en materia fiscal o social y de cualquier obligación que incumba al emisor en virtud de otra normativa comunitaria o nacional , tal como la normativa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo , así como de cualquier acción que tenga por objeto la congelación de fondos o de cualquier otra medida específica en relación con la prevención e investigación de delitos .
Therefore , money laundering should be made a criminal offence under Community legislation .	Por tanto , el blanqueo de capitales debe tipificarse como infracción penal en el Derecho comunitario .
Article 33 Data protection , prevention of money laundering and related issues 1 .	Article 33 Data protection , prevention of money laundering and related issues 1 .
Investigators suspect his companies of having served for large scale money laundering.	Los investigadores sospechan que sus sociedades han servicio para blanquear el capital del gran bandidismo.
EN ( b ) establishment of detailed rules for identifying the situations which represent a low risk of money laundering as referred to in Article 10 ( 1 ) , ( 2 ) and ( 3 )	b ) establecimiento de normas detalladas con vistas a identificar situaciones que planteen escaso riesgo de blanqueo de capitales a efectos de lo dispuesto en los apartados 1 , 2 y 3 del artículo 10
It has also been regularly consulted about major amendments to the supervisory regime for credit institutions and financial institutions , as well as about rules to combat money laundering .	También se ha consultado habitualmente al BCE acerca de modificaciones sustanciales del régimen de supervisión de entidades de crédito e instituciones financieras y acerca de normas para combatir el blanqueo de capitales .
The mere prohibition of money laundering is not sufficient and it is necessary to foresee criminal law sanctions in order to ensure that money laundering , including terrorist financing , is effectively prevented .	No basta la mera prohibición del blanqueo de capitales , sino que es necesario establecer sanciones de derecho penal que garanticen una eficaz prevención del blanqueo de capitales , incluida la financiación del terrorismo .
Screw the rules I have money!	Al demonio con las reglas, yo tengo dinero!
Screw the rules I have money!	Al carajo con las reglas, yo tengo dinero!
A new definition of money laundering is proposed specifically to cover terrorist financing .	Se propone una nueva definición de blanqueo de capitales que contemple específicamente la financiación del terrorismo .
The ECB also highlights the possibilities of money laundering using this anonymous service.	El BCE tiene en cuenta además las posibilidades de blanquo de dinero gracias a este servicio anónimo.
This is the first and perhaps fundamental justification for legislation against money laundering.	Es sobre estos dos principios que podrá basarse una protección moderna del medio ambiente.
This is particularly true because money laundering is not confined to drug trafficking.	Naturalmente, no tenemos intención de solucionar todos los posibles problemas de la lucha contra el crimen impidiendo o dificultando los blanqueos de capitales, tampoco los problemas del tráfico de drogas y del consumo de drogas.
401 Meetings of the Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing .	Reuniones del Comité sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo .
EUR 62 400 ( Regulatory Committee on the prevention of money laundering and terrorist financing )	EUR 62 400 ( Regulatory Committee on the prevention of money laundering and terrorist financing )
Financial Services Ombudsman Inflation indexed loans from credit institutions Money laundering and terrorist financing	Ómbudsman de servicios financieros Préstamos de entidades de crédito indiciados según la inflación

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