Translation of "home laundering" to Spanish language:
Dictionary English-Spanish
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Examples (External sources, not reviewed)
| Countering money laundering | Lucha contra el blanqueo de dinero |
| assistance in laundering cases. | asistencia para los casos de blanqueo. |
| Measures to prevent money laundering | Medidas para prevenir el blanqueo de dinero |
| Laundering of proceeds of crime | Blanqueo del producto del delito |
| 7 Money laundering, p. 12. | Blanqueo de capitales, pág. 14. |
| (g) Measures to combat money laundering | g) Medidas contra el blanqueo de dinero |
| ECB Opinion on Hungarian anti money laundering legislation | Dictamen del BCE sobre legislación relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales de Hungría |
| Criminalization of the laundering of proceeds of crime | Penalización del blanqueo del producto del delito |
| Do we need HSBC to facilitate global money laundering? | Necesitamos que el HSBC facilite el lavado mundial de dinero? |
| (e) Measures to combat economic crime, including money laundering | e) Medidas contra la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero |
| ( b ) assess the respondent institution 's anti money laundering controls | b ) evaluar los controles contra el blanqueo de capitales de que disponga la entidad cliente |
| ECB Opinion on the prevention of money laundering in Slovenia | Dictamen del BCE sobre la prevención del blanqueo de capitales en Eslovenia |
| And it is, in fact, an anti money laundering legislation. | Se trata, de hecho, de una legislación en contra del lavado de dinero. |
| Money laundering report (Doc. A3 273I 90) by Mr Hoon | Blanqueo de capitales A3 273 90) del Sr. Hoon |
| Home sweet home. | Hogar, dulce hogar. |
| Article 39 Data protection , prevention of money laundering and related issues | Artículo 39 Protección de datos , prevención del blanqueo de capitales y otras cuestiones afines |
| All subsequent references to money laundering therefore also include terrorist financing . | Por tanto , todas las posteriores referencias al blanqueo de capitales incluyen también la financiación del terrorismo . |
| Member States shall ensure that money laundering is a criminal offence . | Los Estados miembros tipificarán el blanqueo de capitales como infracción penal . |
| The current Directive contains no specific provisions covering anti money laundering . | La Directiva vigente no contiene ninguna disposición específica en relación con la lucha contra el blanqueo de dinero . |
| Money laundering through the financial system is an inter national scourge. | El blanqueo de capitales a través del sistema bancario constituye hoy por hoy una verdadera amenaza para la comunidad internacional. |
| Alt Home Go Home | Alt Inicio Ir Carpeta personal |
| My home is your home. | Mi casa es tu casa. |
| My home is your home. | Mi hogar es tu hogar. |
| Therefore , money laundering should be made a criminal offence under Community legislation . | Por tanto , el blanqueo de capitales debe tipificarse como infracción penal en el Derecho comunitario . |
| Article 33 Data protection , prevention of money laundering and related issues 1 . | Article 33 Data protection , prevention of money laundering and related issues 1 . |
| Investigators suspect his companies of having served for large scale money laundering. | Los investigadores sospechan que sus sociedades han servicio para blanquear el capital del gran bandidismo. |
| The mere prohibition of money laundering is not sufficient and it is necessary to foresee criminal law sanctions in order to ensure that money laundering , including terrorist financing , is effectively prevented . | No basta la mera prohibición del blanqueo de capitales , sino que es necesario establecer sanciones de derecho penal que garanticen una eficaz prevención del blanqueo de capitales , incluida la financiación del terrorismo . |
| A new definition of money laundering is proposed specifically to cover terrorist financing . | Se propone una nueva definición de blanqueo de capitales que contemple específicamente la financiación del terrorismo . |
| The ECB also highlights the possibilities of money laundering using this anonymous service. | El BCE tiene en cuenta además las posibilidades de blanquo de dinero gracias a este servicio anónimo. |
| Something like S10 billion is therefore available for laundering into apparently lawful operations. | Comencemos por las propuestas referentes a artículos |
| This is the first and perhaps fundamental justification for legislation against money laundering. | Es sobre estos dos principios que podrá basarse una protección moderna del medio ambiente. |
| This is particularly true because money laundering is not confined to drug trafficking. | Naturalmente, no tenemos intención de solucionar todos los posibles problemas de la lucha contra el crimen impidiendo o dificultando los blanqueos de capitales, tampoco los problemas del tráfico de drogas y del consumo de drogas. |
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