Translation of "laundering the proceeds" to Spanish language:
Dictionary English-Spanish
Proceeds - translation :
Examples (External sources, not reviewed)
| Laundering of proceeds of crime | Blanqueo del producto del delito |
| Criminalization of the laundering of proceeds of crime | Penalización del blanqueo del producto del delito |
| With respect to the coverage of criminal activity , the co legislators decided to cover the laundering of the proceeds of serious offences . | En cuanto a las actividades delictivas contempladas , los colegisladores optaron por incluir entre ellas el blanqueo del producto de delitos graves . Al final de la definición se |
| The 1991 Directive required Member States to prohibit the laundering of drugs proceeds , to oblige their financial sector to identify their customers , keep records , establish internal control procedures and to report any indications of money laundering to the competent authorities . | La Directiva de 1991 instaba a los Estados miembros a prohibir el blanqueo del producto de delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes , a obligar a su sector financiero a identificar a sus clientes , conservar documentos , establecer procedimientos de control interno e informar a las autoridades competentes de cualquier indicio de blanqueo de capitales . |
| I am glad to see that the Commission is presenting a proposal for a directive to the Council to prevent the laundering of the proceeds of illicit activities. | Saludo pues con entusiasmo la presentación, por parte de la Comisión, de una propuesta de directiva del Consejo relative a la prevención del blanqueo del dinero procedente de actividades ilícitas. |
| 9. Invites Governments to strengthen international cooperation aimed at preventing and combating corruption and the laundering of proceeds derived from trafficking, including for purposes of commercialized sexual exploitation | 9. Invita a los gobiernos a que refuercen la cooperación internacional con objeto de prevenir y combatir la corrupción y el blanqueo de las ganancias obtenidas mediante la trata, incluso con fines de explotación sexual comercial |
| Its scope will include not just serious matters such as the proceeds of drug dealing but will also extend to all of the ill gotten gains of terrorism that seek legitimisation through a laundering process, including the proceeds of kidnapping, illegal arms trade, robbery and extortion. | N 3 396 337 cimiento y la ingenuidad no solucionan nada, por el contrario, en política esto hace mucho daño. |
| (d) Detection and monitoring of the movements of proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities and methods used for the transfer, concealment or disguise of such proceeds, property, equipment or other instrumentalities, as well as methods used in combating money laundering and other financial crimes | d) La detección y vigilancia de los movimientos del producto del delito o de los bienes, el equipo u otros instrumentos utilizados para cometer tales delitos y los métodos empleados para la transferencia, ocultación o disimulación de dicho producto, bienes, equipo u otros instrumentos, así como los métodos utilizados para combatir el blanqueo de dinero y otros delitos financieros |
| 10. Invites Governments to strengthen bilateral, regional and international cooperation aimed at preventing and combating corruption and the laundering of proceeds derived from trafficking, including for purposes of commercialized sexual exploitation | 10. Invita a los gobiernos a que refuercen la cooperación bilateral, regional e internacional con objeto de prevenir y combatir la corrupción y el blanqueo de las ganancias obtenidas mediante la trata, incluso con fines de explotación sexual comercial |
| Special rules on proceeds | Régimen especial aplicable al producto |
| In conclusion, therefore, I am in favour of an effective campaign against the laundering of the proceeds of crime, but while safeguarding the smooth and balanced operation of the European banking and financial system. | Los profesionales evitarán, por tanto, verse implica dos en asuntos de ese tipo y no se abstendrán en modo alguno de comunicar a las autoridades sus sospechas o sus pruebas sobre casos de blanqueo de capitales, ya que además pondrían en entredicho su honorabilidad, que es una de las condiciones de acceso a la actividad bancaria. |
| (a) The assignor has received the proceeds under instructions from the assignee to hold the proceeds for the benefit of the assignee and | a) El cedente recibió el producto con instrucciones del cesionario de conservarlo en beneficio de este último y |
| Countering money laundering | Lucha contra el blanqueo de dinero |
| (e) Preventing and combating the transfer of proceeds of offences established in accordance with this Convention and recovering such proceeds | e) Prevención y lucha contra las transferencias del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y recuperación de dicho producto |
| Universal mobile telecommunications system proceeds 1C . | Ingresos procedentes del sistema universal de telecomunicaciones móviles 1C . |
| assistance in laundering cases. | asistencia para los casos de blanqueo. |
| (a) Proceeds of crime derived from offences covered by this Convention or property the value of which corresponds to that of such proceeds | a) Del producto de los delitos comprendidos en la presente Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto |
| As the tightening of controls in the financial sector has prompted money launderers to seek alternative methods for concealing the origin of the proceeds of crime , the antimoney laundering obligations should be extended to life insurance intermediaries and trust and company service providers . | Como quiera que el mayor rigor en los controles efectuados en el sector financiero ha incitado a los blanqueadores de dinero a acudir a métodos alternativos para encubrir el origen de los productos del delito , las obligaciones de lucha contra el blanqueo de capitales deben hacerse extensivas a los intermediarios de seguros de vida y a los proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos . |
| 5. Income or other benefits derived from proceeds of crime, from property into which proceeds of crime have been transformed or converted or from property with which proceeds of crime have been intermingled shall also be liable to the measures referred to in this article, in the same manner and to the same extent as proceeds of crime. | 5. Los ingresos u otros beneficios derivados del producto del delito, de bienes en los que se haya transformado o convertido el producto del delito o de bienes con los que se haya entremezclado el producto del delito también podrán ser objeto de las medidas previstas en el presente artículo, de la misma manera y en el mismo grado que el producto del delito. |
| Measures to prevent money laundering | Medidas para prevenir el blanqueo de dinero |
| 7 Money laundering, p. 12. | Blanqueo de capitales, pág. 14. |
| All this goes to show that Luxembourg is not opposed to strict measures in this area, but that on the contrary, it is at the forefront of those who are putting up effective barriers against the laundering of the proceeds of crime. | Los intereses nacionales, identificados a veces con los de los bancos, deben ceder el paso a la energía debida al combate. |
| Disposal of confiscated proceeds of crime or property | Disposición del producto del delito o de los bienes decomisados |
| (a) Proceeds of crime derived from offences established in accordance with this Convention or property the value of which corresponds to that of such proceeds | a) Del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto |
| (g) Surveillance of the movement of proceeds of offences established in accordance with this Convention and of the methods used to transfer, conceal or disguise such proceeds | g) Vigilancia del movimiento del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, así como de los métodos empleados para la transferencia, ocultación o disimulación de dicho producto |
| Ambition is the germ from which all growth of nobleness proceeds. | La ambición es el germen del que procede todo brote de nobleza. |
| 2. If proceeds are received by the assignor, the right of the assignee in those proceeds has priority over the right of a competing claimant in those proceeds to the same extent as the assignee's right had priority over the right in the assigned receivable of that claimant if | 2. Si el cedente recibe el producto del crédito cedido, el derecho del cesionario a ese producto gozará de prelación sobre los derechos de otra parte reclamante a tal producto en la medida en que el derecho del cesionario goce de prioridad sobre el derecho de dicha parte al crédito cedido si |
| 6. Income or other benefits derived from such proceeds of crime, from property into which such proceeds of crime have been transformed or converted or from property with which such proceeds of crime have been intermingled shall also be liable to the measures referred to in this article, in the same manner and to the same extent as proceeds of crime. | 6. Los ingresos u otros beneficios derivados de ese producto del delito, de bienes en los que se haya transformado o convertido dicho producto o de bienes con los que se haya entremezclado ese producto del delito también serán objeto de las medidas previstas en el presente artículo, de la misma manera y en el mismo grado que el producto del delito. |
| (g) Measures to combat money laundering | g) Medidas contra el blanqueo de dinero |
| 5 ) Euro area data exclude proceeds from UMTS licences . | 5 ) Los datos de la zona del euro excluyen los ingresos procedentes de la venta de licencias UMTS . |
| Prevention and detection of transfers of proceeds of crime | Prevención y detección de transferencias del producto del delito |
| The proceeds from sanctions imposed by the ECB shall belong to the ECB . | d ) solicitar explicaciones escritas o verbales . |
| The limitation to drugs proceeds was soon found to be too restrictive . | Pronto se llegó a la conclusión de que limitarse al producto del tráfico de estupefacientes resultaba restrictivo en exceso . |
| Budget balances exclude proceeds from the sale of UMTS licences . Maastricht Treaty . | Los saldos presupuestarios excluyen los ingresos procedentes de la venta de licencias UMTS . |
| Proceeds from the sale of UMTS ( universal mobile telecommunication systems ) licences 1A . | Ingresos procedentes de la venta de licencias de UMTS 1A . |
| He said, That which proceeds out of the man, that defiles the man. | Y decía Lo que del hombre sale, eso contamina al hombre |
| ( 1 ) Including the proceeds arising from the sale of bank bonds to the public . | ( 1 ) Incluido el producto de la venta de obligaciones bancarias al público . |
| ( 1 ) Including the proceeds arising from the sale of bank bonds to the public . | ( 1 ) Incluyendo el producto de la venta de obligaciones bancarias al público . |
| But David's young and he's smart and he wants a Ph.D., and he proceeds to build He proceeds to build the first ever liquid metal battery of this chemistry. | Pero David es joven, inteligente y quiere un doctorado, y sigue construyendo... Sigue construyendo la primera batería de metal líquido de esta química. |
| ( b ) assess the respondent institution 's anti money laundering controls | b ) evaluar los controles contra el blanqueo de capitales de que disponga la entidad cliente |
| ECB Opinion on the prevention of money laundering in Slovenia | Dictamen del BCE sobre la prevención del blanqueo de capitales en Eslovenia |
| Note Euro area deficit data for 2000 exclude the proceeds from UMTS licences . | Nota Los datos sobre déficit de la zona del euro correspondientes al año 2000 excluyen los ingresos procedentes de la venta de licencias UMTS . |
| Beginning with a brief overview ( Section 4.1 ) , it proceeds to investigate the influence | Beginning with a brief overview ( Section 4.1 ) , it proceeds to investigate the influence |
| Data exclude proceeds from the sale of universal mobile telecommunications system ( UMTS ) licences . | Los datos excluyen los ingresos procedentes de la venta de licencias UMTS ( Sistema Universal de Telefonía Móvil ) . indica que la tendencia hacia unas ratios de gasto y de ingresos públicos aún más altas observada en décadas precedentes se ha interrumpido . |
| What will the proceeds from the concert against the end of the world go to? | A qué se destinará el dinero recaudado en los conciertos contra el fin del mundo? |
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