Translation of "medidas de diligencia debida" to English language:
Dictionary Spanish-English
Examples (External sources, not reviewed)
| SECCIÓN 2 MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA CON RESPECTO AL CLIENTE | SECTION 2 SIMPLIFIED CUSTOMER DUE DILIGENCE |
| SECCIÓN 3 MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA CON RESPECTO AL CLIENTE | SECTION 3 ENHANCED CUSTOMER DUE DILIGENCE |
| Pericia y diligencia profesional La Dirección de Auditoría Interna lleva a cabo sus funciones con pericia y la debida diligencia profesional . | D IA performs its tasks with proficiency and due professional care . |
| Capítulo II Diligencia debida con respecto al cliente SECCIÓN 1 DISPOSICIONES GENERALES | Chapter II Customer due diligence SECTION 1 GENERAL PROVISIONS |
| Conforme a un planteamiento basado en el riesgo , debe introducirse en la legislación comunitaria el principio de contemplar , en casos adecuados , medidas simplificadas de diligencia debida con respecto al cliente . | EN into the Community legislation that simplified customer due diligence could be allowed in appropriate cases . |
| Los procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente comprenderán las actividades siguientes a ) identificar al cliente y comprobar su identidad | Customer due diligence procedures shall comprise the following activities ( a ) identifying the customer and verifying the customer 's identity |
| Sin embargo, el caso de los ataques con ácido ha demostrado el fracaso del estado de satisfacer esta responsabilidad con la debida diligencia. | The case of acid attacks, however, demonstrated the state s failure to meet this responsibility with due diligence. |
| Acogemos favorablemente que el Gobierno haya encargado una revisión estratégica del sector bancario y la diligencia debida a los bancos estatales . | We welcome that the government has commissioned a strategic review for the banking sector and a due diligence for state banks . |
| También en este caso , la Comisión , asistida por el nuevo Comité , debe poder adoptar medidas de ejecución que impliquen el establecimiento de criterios a fin de determinar otras situaciones en las que sea precisa una diligencia debida reforzada . | Here too the Commission , assisted by the new Committee , should be able to adopt implementing measures involving the establishment of criteria for determining other situations where there is a need for enhanced due diligence . |
| i ) con ciertas condiciones , establecer el reconocimiento mutuo de los procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente aplicados por terceros en otros Estados miembros | ( i ) subject to certain conditions , provide for mutual recognition of customer due diligence procedures performed by third parties in other Member States |
| La percepción pública de que la administración Persad Bissessar no actúa con la diligencia debida antes de adjudicar las carteras ministeriales dieron lugar a esta parodia | The public perception that the Persad Bissessar Administration is not conducting sufficient due diligence before awarding ministerial portfolios gave rise to this meme |
| Diligencia Los visitantes deberán tratar con la diligencia debida los documentos que consulten e informar acerca de cualquier incidencia o desperfecto causado . Se prohíbe fumar , beber o introducir comida en el Archivo del BCE , y sacar documentos de las salas . | It is not permitted to smoke , drink , or bring food into the ECB Archives . Visitors must not remove documentation from any room , and must immediately report any defects or accidental damage occurring to the documentation . |
| A tal efecto , las autoridades competentes deberán encargarse de aplicar de manera uniforme y coordinada las exigencias de diligencia debida con respecto al cliente y ello será de particular importancia en la legislación en la que la ejecución del cumplimiento de las normas sobre diligencia debida con respecto al cliente corra a cargo de autoridades distintas del supervisor prudencial para los bancos . | To this end , a consistent and coordinated application of customer due diligence requirements by the competent authorities should be sought and will be of particular relevance in legislation where the enforcement of compliance with customer due diligence standards is entrusted to authorities other than the prudential supervisor for banks . |
| h) Actúen con la diligencia debida para prevenir todos los actos de violencia contra la mujer, entre otras cosas mejorando la seguridad en los lugares públicos | (h) To exercise due diligence to prevent all acts of violence against women, including by improving the safety of public environments |
| En relación con las retitulizaciones de particular complejidad , las propuestas refuerzan tanto la obligación de diligencia debida como el proceso de supervisión encaminado a velar por su cumplimiento . | For particularly complex re securitizations , the proposals reinforce both the due diligence requirements and the supervisory process to enforce them . |
| En aquellos casos en que no se considere adecuadamente cumplida la obligación de diligencia debida , se prohibirá a las entidades toda inversión futura en ese tipo de instrumentos . | In instances where compliance with required due diligence is found to be inadequate , institutions would be debarred from future investment in such instruments . |
| El BCE observa asimismo que las medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente que son aplicables a las relaciones de corresponsalía bancaria transfronteriza no lo son a las relaciones de corresponsalía bancaria entre dos entidades de crédito situadas en un mismo Estado miembro . | The ECB also notes that the enhanced customer due diligence requirements applicable to cross frontier correspondent banking relationships do not apply to correspondent banking relationships between two credit institutions in the same Member State . |
| h ) permitir que los Estados miembros apliquen medidas simplificadas de diligencia debida cuando el riesgo de blanqueo de capitales sea escaso ( la Comisión , asistida por un Comité sobre prevención del blanqueo de capitales , puede adoptar medidas de aplicación respecto de los criterios para determinar qué situaciones plantean un riesgo elevado o escaso de blanqueo de capitales ) | ( h ) allow Member States to apply simplified due diligence procedures in cases where there is a low risk of money laundering ( the Commission , assisted by a Committee on the Prevention of Money Laundering , is authorised to adopt implementing measures in respect of the criteria for determining when the risk of money laundering is either low or high ) |
| De ahí que la propuesta exija que se compruebe , respecto de cada inversión realizada , que los bancos que invierten en tales productos cumplan las normas aplicables en materia de diligencia debida . | The proposal therefore requires that compliance with the applicable due diligence standards for banks that invest in such products be checked for each individual investment made . |
| Los Estados miembros exigirán a las entidades , instituciones y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva que apliquen medidas de diligencia debida con respecto al cliente antes o en el momento de establecer una relación de negocios o de ejecutar una transacción para un cliente ocasional . | Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive apply customer due diligence before or during the course of establishing a business relationship or executing a transaction for occasional customers . |
| Explicación El incumplimiento de la diligencia debida en las exposiciones de titulización ya está suficientemente cubierto en el artículo 122 bis de la Directiva del Consejo de 15 de julio de 2009 ( 2 ) . | Explanation The issue of non compliance with due diligence requirements for securitisation exposures is adequately addressed by Article 122a of the Directive adopted by the Council on 15 July 2009 ( 2 ) . |
| Reconociendo también que los Estados Miembros tienen la obligación de ejercer la diligencia debida para prevenir la trata de personas, investigar ese delito y asegurar que quienes lo cometan no queden impunes, | Recognizing also that Member States have an obligation to exercise due diligence to prevent trafficking in persons, to investigate this crime and to ensure that perpetrators do not enjoy impunity, |
| Directiva en materia de diligencia debida con respecto al cliente y conservación de documentos . Cuando el Derecho del tercer país no garantice la aplicación de dichas medidas equivalentes , los Estados miembros exigirán a las entidades e instituciones de que se trate que informen en consecuencia a las autoridades competentes del Estado de origen . | Where the legislation of the third country does not ensure application of such equivalent measures , the Member States shall require the institutions concerned to inform the competent authorities of the relevant home State accordingly . |
| Por lo tanto , el BCE sugiere que en la directiva propuesta se exima a las entidades de crédito de otros Estados miembros , sobre la base del régimen de reconocimiento mutuo de la UE , de las medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente en el caso de las relaciones de corresponsalía bancaria transfronteriza . | The ECB therefore suggests that the proposed directive exempt credit institutions from other Member States from enhanced customer due diligence requirements in respect of cross frontier correspondent banking relationships , on the basis of the EU system of mutual recognition . |
| Por lo que atañe a las inversiones en retitulizaciones con un nivel de complejidad particularmente elevado , los bancos deberán demostrar a su supervisor que se han cumplido las normas preceptivas en materia de diligencia debida . | For investments in resecuritizations of particularly high complexity , banks will have to demonstrate to their supervisor that necessary due diligence standards have been met . |
| Hay que alabar la diligencia de los maestros. | One praises the industriousness of the teachers. |
| No queda claro si las entidades de contrapartida de los bancos centrales nacionales ( BCN ) del Eurosistema por ejemplo , las entidades de crédito tendrían que aplicar las medidas de diligencia debida con respecto al cliente que se establecen en la directiva propuesta cuando recibieran fondos colocados por los BCN por cuenta de clientes como bancos centrales u organizaciones internacionales . | It is unclear whether counterparties of national central banks ( NCBs ) in the Eurosystem for example , credit institutions would have to apply customer due diligence procedures under the proposed directive when receiving funds placed by NCBs on behalf of customers which are central banks or international organisations . |
| La diligencia lo llevó al éxito. | Diligence led him to success. |
| Él salió a hacer una diligencia. | He went out to run a short errand. |
| Artículo 10 Este artículo , en forma de opción de cada Estado miembro , introduce el concepto de diligencia debida simplificada para el caso de que sea evidente que existe un riesgo reducido de blanqueo de capitales , y ofrece una serie de ejemplos . | Article 10 This article , framed as a Member State option , introduces the concept of simplified due diligence where there is clearly a reduced risk of money laundering and provides examples . |
| Por ello sería útil modificar la directiva propuesta de manera que exigiera a los Estados miembros que permitieran , a las entidades y personas a las que afecta , no aplicar las medidas de diligencia debida con respecto al cliente en el caso del BCE y los BCN del SEBC , incluso cuando actuaran por cuenta de terceros clientes . | It would therefore be helpful if the proposed directive could be amended so as to require Member States to allow institutions and persons covered by it not to apply customer due diligence in respect of the ECB and the NCBs in the ESCB , including when they act on behalf of third party customers . |
| La diligencia es la madre de la buena fortuna. | Diligence is the mother of good fortune. |
| Cuestión de especial interés para los bancos centrales es si la directiva propuesta pretende que las medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente , en el caso de las relaciones de corresponsalía bancaria transfronteriza , se apliquen a las relaciones de esta clase que tengan con entidades de crédito de la UE los bancos centrales de la UE o de fuera de ella . | An issue of particular interest to the central banking community is whether it is intended that the proposed directive 's enhanced customer due diligence requirements in respect of cross frontier correspondent banking relationships should apply to non EU ( as well as EU ) central banks correspondent banking relationships with EU credit institutions . |
| Esta obligación se basa en la debida diligencia de las entidades de crédito y otras entidades relevantes para garantizar la autenticidad de los billetes y monedas de euros que vuelven a poner en circulación o para detectar efectivamente las falsificaciones . | Such an obligation relates to the due diligence of credit and other relevant institutions to ensure the authenticity of euro notes and coins that they put back into circulation or the actual detection of counterfeits . |
| Las disposiciones de la directiva propuesta relativas a la información sobre el ordenante no parecen excluir la aplicación , a las operaciones de pago , de otras medidas de diligencia debida con respecto al cliente , incluida la de identificar al beneficiario efectivo . Parece , por lo tanto , que la directiva propuesta se aplica en general a la actividad de los sistemas de pago . | It therefore seems that the proposed directive applies generally to the operation of payment systems . In particular , Article 7 ( 1 )( b ) of the proposed directive states that identifying a beneficial owner forms part of the customer due diligence requirements , and Article 3 ( 8 ) provides that beneficial owner means , inter alia , the natural person on whose behalf a transaction or activity is being conducted . |
| Artículo 13 bis Cuando la Comisión adopte una decisión en virtud del primer párrafo del apartado 3 del artículo 37 , los Estados miembros prohibirán a las entidades , instituciones y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva que permitan a terceros del tercer país interesado aplicar en su nombre medidas de diligencia debida con respecto al cliente . | Article 13a Where the Commission adopts a decision pursuant to the first subparagraph of Article 37 ( 3 ) , the Member States shall prohibit the institutions and persons covered by this Directive from allowing third parties from the third country concerned to perform customer due diligence on their behalf . |
| b ) aplicar medidas de diligencia debida con respecto al cliente y conservación de documentos equivalentes a las establecidas en la presente Directiva y supervisar el cumplimiento de los requisitos de la presente Directiva de conformidad con la Sección 2 del Capítulo V o estar situadas en un tercer país que imponga requisitos equivalentes a los establecidos en la presente Directiva . | ( b ) they apply customer due diligence measures and record keeping measures equivalent to those laid down in this Directive and their compliance with the requirements of this Directive is supervised in accordance with Section 2 of Chapter V , or they are situated in a third country which imposes equivalent requirements to those laid down in this Directive . |
| Teniendo presente que todos los Estados están obligados a actuar con la debida diligencia para prevenir e investigar la trata de personas, castigar a los responsables, rescatar a las víctimas y tomar medidas para protegerlas, y que con el incumplimiento de esa obligación se viola y menoscaba o anula el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las víctimas, | Bearing in mind that all States have an obligation to exercise due diligence to prevent, investigate and punish perpetrators of trafficking in persons, to rescue victims as well as provide for their protection and that not doing so violates and impairs or nullifies the enjoyment of the human rights and fundamental freedoms of the victims, |
| El asesoramiento en materia de inversión puede en cambio ser fuente de riesgo operativo , ya que las empresas que no observen la diligencia debida pueden tener que indemnizar a clientes concretos por esta causa , lo cual podría afectar a la estabilidad de las empresas . | Investment advice may instead be a source of operational risk , since firms failing to comply with due diligence standards may be asked to compensate individual clients accordingly , therefore potentially affecting the firm 's stability . |
| Estimamos que ni el informe ni la Comisión de las Comunidades han prestado la debida atención a las medidas sociales que deben acompañar a la directiva propuesta. | We do not believe that the report and, indeed, the European Commission have paid enough attention to the social measures which should accompany the proposed directive. |
| Artículo 10 bis Cuando la Comisión adopte una decisión en virtud del primer párrafo del apartado 3 del artículo 37 , los Estados miembros prohibirán a las entidades , instituciones y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva aplicar medidas simplificadas de diligencia debida a las entidades de crédito e instituciones financieras o sociedades con cotización en bolsa del tercer país de que se trate . | Article 10a Where the Commission adopts a decision pursuant to the first subparagraph of Article 37 ( 3 ) , the Member States shall prohibit the institutions and persons covered by this Directive from applying simplified due diligence to credit and financial institutions or listed companies from the third country concerned . |
| d ) extender el ámbito de aplicación de los procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente y las obligaciones de conservación de documentos a las sucursales y filiales con participación mayoritaria , situadas en terceros países , de las entidades sujetas a la Directiva en vigor sobre blanqueo de capitales | ( d ) widen the scope of application of customer due diligence procedures and record keeping requirements for branches and majority owned subsidiaries in third countries of institutions covered by the current Money Laundering Directive |
| Artículo 6 Las entidades , instituciones y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva aplicarán en relación con su clientela procedimientos de diligencia debida basados en documentos , datos e información de fuentes independientes y fiables en los siguientes casos a ) al establecer una relación de negocios | Article 6 The institutions and persons covered by this Directive shall apply customer due diligence procedures on the basis of reliable independent source documents , data or information in the following cases ( a ) when establishing a business relationship |
| En segundo lugar , el GAFI inició la revisión de sus 40 Recomendaciones contra el blanqueo de capitales , en particular las relativas a los temas siguientes identificación del cliente y diligencia debida , notificación de operaciones sospechosas , regulación y supervisión , sociedades instrumentales , y empresas y profesiones no financieras . | Second , the FATF began a review of its 40 Recommendations against money laundering . The review covers , inter alia , customer identification and due diligence , suspicious transaction reporting , regulation and supervision , corporate vehicles and nonfinancial businesses and professions . |
| La diligencia es esencial para el éxito en la vida. | Diligence is essential to success in life. |
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