Translation of "requisitos contra el lavado de dinero" to English language:

Dictionary Spanish-English

Contra - traducción :

Athwart

Dinero - traducción :

Money

Lavado - traducción :

Washing

Lavado - traducción :

Washed out

Lavado - traducción :

Washed away

Keywords : Fighting Wall Against Cash Money Give Much Laundering Washed Brainwashing Washing Laundry Requirements Qualifications Qualify Requirement Eligible

Examples (External sources, not reviewed)

Se trata, de hecho, de una legislación en contra del lavado de dinero.	And it is, in fact, an anti money laundering legislation.
Necesitamos que el HSBC facilite el lavado mundial de dinero?	Do we need HSBC to facilitate global money laundering?
Cerró la puerta entre el lavado de dinero en dólares y la economía estadounidense.	It closed that door between the money laundering in dollars, and the U.S. economy.
(En el futuro, quiero creer, también aprenderán rápidamente sobre las normas relacionadas con el lavado de dinero).	(In the future, one assumes, they will learn quickly about money laundering regulations as well.)
Lamentablemente, el marco actual para la prevención del lavado de dinero no sienta un precedente alentador.	Unfortunately, the existing framework for preventing money laundering does not offer an encouraging precedent.
Las entidades de pago deben asimismo ser objeto de requisitos eficaces en materia de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo .	Payment institutions should also be made subject to effective anti money laundering and anti terrorist financing requirements .
La gente simplemente movió sus actividades de lavado de dinero fuera de los Estados Unidos hacia Europa.	People simply moved their money laundering activities away from the United States into Europe.
La investigación se basa en gran parte en el testimonio de David West, abogado y especialista en la lucha contra el lavado de dinero, quien fue recientemente nombrado director de la Secretaría de Denuncias contra la Policía (Police Complaints Authority, PCA).	The probe hinges heavily on the testimony of David West, an attorney and anti money laundering specialist, who was recently appointed as director of the Police Complaints Authority (PCA).
Lucha contra el blanqueo de dinero	Countering money laundering
Ayúdame con el lavado.	Help me with the wash.
g) Medidas contra el blanqueo de dinero	(g) Measures to combat money laundering
Lavado	Wash
Es por eso que, en sólo seis meses Europa se convirtió en el epicentro de las actividades de lavado de dinero del mundo.	So, within six months Europe became the epicenter of the money laundering activities of the world.
Pero la corrupción, el lavado de dinero y la evasión fiscal son problemas mundiales, no solo desafíos para los países en desarrollo.	But corruption, money laundering, and tax evasion are global problems, not just challenges for developing countries.
Te han lavado el cerebro.	You've been brainwashed.
Las entidades de dinero electrónico que reúnan los requisitos serán autorizadas e inscritas en el registro .	Compliant electronic money institutions shall be granted authorisation and entered in the register .
No me he lavado el pelo.	I haven't washed my hair.
A pesar de que dicho marco cuenta con amplio reconocimiento y fiscalización en la mayor parte del mundo, el lavado de dinero no se detiene.	Though it is universally accepted and enforced in most countries, money laundering remains rampant.
Este cambio se encuadra en el establecimiento de requisitos de acceso menos rigurosos para las entidades de dinero electrónico .	Such a change must be seen in the context of the lighter entry requirements for electronic money institutions .
Quizá el lavado de cerebro no sea siempre malo.	But maybe brainwashing isn't always bad.
Ken aún no ha lavado el auto.	Ken has not washed the car yet.
Mis vaqueros se encogieron con el lavado.	My jeans shrank in the wash.
Ken aún no ha lavado el auto.	Ken still hasn't washed the car.
Ken todavía no ha lavado el coche.	Ken still hasn't washed the car.
e) Medidas contra la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero	(e) Measures to combat economic crime, including money laundering
Luchar contra esto cuesta mucho dinero	To remedy this is very expensive
Entre la ambigüedad sobre la propiedad y una corrupción omnipresente, el libre flujo del capital entre fronteras fomentaría el lavado de dinero y el vaciamiento de empresas, y eso incitaría tensiones sociales.	Amid ambiguity over ownership and pervasive corruption, the free flow of capital across borders would encourage money laundering and asset stripping, which would incite social tension.
Te has lavado las manos?	Did you wash your hands?
Te has lavado las manos?	Have you washed your hands?
Las entidades de crédito , reguladas por la Directiva sobre requisitos de capital , pueden también emitir dinero electrónico en el marco de la Directiva sobre el dinero electrónico . Por consiguiente , los proveedores de servicios que deseen emitir dinero electrónico disponen actualmente de dos opciones	Credit institutions , regulated under the Capital Requirements Directive , can also issue electronic money within the framework of the Electronic Money Directive .
Ya te has lavado las manos?	Have you washed your hands yet?
Del mismo modo, el sistema de niveles que se usa en México para el acceso a servicios financieros (que pone los requisitos para la apertura de cuentas bancarias en correspondencia con los riesgos, de modo que las cuentas de poco valor están sujetas a mayores restricciones a las transacciones) amplió el acceso a cuentas básicas reduciendo al mismo tiempo el riesgo de lavado de dinero.	Similarly, Mexico s tiered approach to financial access according to which requirements for opening bank accounts are proportionate to risk, with low value accounts subject to higher transaction restrictions has expanded access to basic accounts, while mitigating the risk of money laundering.
Pero no es sólo dinero. Es también la estabilidad contra el caos.	But it's not just money. It's also stability versus chaos.
Los regímenes cleptocráticos suelen canalizar parte de la riqueza de sus países a cuentas bancarias en Suiza, algo que, como el lavado de dinero de organizaciones criminales, es obviamente ilegal (además de moralmente reprobable).	Kleptocratic regimes often channel some of their countries wealth into Swiss bank accounts. This, like money laundering by criminal organizations, is obviously illegal (as well as morally reprehensible).
Si , transcurridos seis meses desde fecha límite de incorporación de la Directiva , siguen sin cumplirse los requisitos , las entidades de dinero electrónico afectadas no estarán autorizadas a emitir dinero electrónico .	If compliance is not reached within six months from deadline for implementation of the Directive , the electronic money institutions concerned shall be prohibited from issuing electronic money .
Sobre la base de esos requisitos , el EPC ha identificado los requisitos lógicos .	On the basis of those business requirements , the EPC has identified logical requirements .
Asimismo , el informe de revisión indicaba que las elevadas exigencias de capital y ciertas restricciones ( p. ej . , en cuanto al alcance de las actividades de las entidades de dinero electrónico ) y requisitos impuestos por la Directiva de dinero electrónico han impedido el desarrollo del mercado del dinero electrónico .	EN In addition , the Review Report showed that high capital requirements , as well as certain restrictions ( e.g. on the scope of activities of electronic money institutions ) and requirements imposed by the Electronic Money Directive , have hindered the development of the electronic money market .
Quién seriamente apostaría dinero sobre johnlegend hablando hoy contra el abuso violento de sus anfitriones?	Who wd seriously put money down on johnlegend speaking out against the violent abuse of his hosts today?
Como dijo mi esposa Has lavado los piojos de Clooney .	As my wife put it, You've washed away the Clooney cooties.
Debe saber también movilizarse contra la dictadura del dinero.	It must mobilize against financial dictatorship.
En el informe se analizan las razones por las que debe regularse la emisión de dinero electrónico y se establecen los requisitos mínimos que han de cumplir los emisores de dinero electrónico así como los objetivos deseables .	The report addresses the reasons why the issuance of electronic money should be regulated and states the minimum requirements for electronic money issuers and desirable objectives .
Estos aspectos son una parte esencial del festival de lavado de dinero. Y si deseamos hacer algo sobre evasión de impuestos crimen organizado transnacional y blanqueo de capitales, debemos librarnos de ellos.	Now these things are an essential part of the money laundering parade, and if you want to do something about illegal tax evasion and transnational organized crime, money laundering, you have to get rid of them.
A qué se destinará el dinero recaudado en los conciertos contra el fin del mundo?	What will the proceeds from the concert against the end of the world go to?
Además de los requisitos mínimos mencionados , el BCE señalaba en su Informe otros dos objetivos que consideraba convenientes i ) la compatibilidade de los sistemas de dinero electrónico	In addition to the abovementioned minimum requirements , the ECB identified in its Report two further objectives which it deemed desirable to pursue ( i ) the interoperability of electronic money schemes
Espero que hayas lavado esa manzana antes de empezar a comerla.	I hope you washed that apple before you started eating it.

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