Translation of "transacciones sospechosas" to English language:
Dictionary Spanish-English
Transacciones - traducción :
Examples (External sources, not reviewed)
| Esto facilitaría la denuncia de transacciones sospechosas. Por consiguiente, podemos aceptar esta enmienda. | There are also quite a number of other amendments, which have not been proposed by the rapporteur or the committees. |
| Las transacciones sospechosas deben notificarse a las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales . | Reports of suspicious transactions should be reported to the authorities responsible for combating money laundering . |
| La ampliación del abanico de delitos subyacentes facilita la notificación de las transacciones sospechosas y la cooperación internacional en este ámbito . | A wider range of predicate offences facilitates suspicious transaction reporting and international cooperation in this area . |
| Estos artículos , relativos a la notificación de transacciones sospechosas , hacen referencia explícita a la unidad de inteligencia financiera como órgano responsable de recibir y tratar las notificaciones . | Articles 18 to 22 These articles on the reporting of suspicious transactions make specific reference to the financial intelligence unit as the body responsible for receiving and processing such reports . EN |
| Finalmente, la enmienda n 9 impone a todas las per sonas jurídicas, incluso a aquellas que no constituyen entidades financieras, una marcada obligación de exactitud junto con el deber de denunciar las transacciones sospechosas. | Everything to do with money, even outside banking and financial institutions, can be covered. |
| y eso deja dos áreas abiertas que son algo sospechosas, | And that leaves two open areas that are kind of suspicious ... |
| Me plantea un problema la obligación de los empleados de informar de las transacciones sospechosas a las autoridades competentes, que figura en la enmienda n 9. Soy par tidario del sistema del Reino Unido, donde los empleados informan a sus supervisores, quienes, a su vez, informan a una unidad especial dentro de la institución encargada de evaluar todas las transacciones sospechosas y mantenerse en contacto con las autori dades competentes en relación con todos los informes. | I have a problem with employees having an obligation to report suspicious transactions to the competent authorities as in Amendment No 9 I favour the UK system, where employees report to their superiors, who in turn report to a special unit within the institution, which evaluates all suspicious transactions and liaises with the competent authorities on all reports. |
| transacciones | transactions |
| Transacciones | Transactions |
| Se han observado embarcaciones sospechosas en las islas Bonin desde agosto. | Suspicious boats have been observed in the Bonin Islands waters since around August... |
| Transacciones mercantiles | Commercial transactions |
| Transacciones asíncronas | Isochronous transactions |
| Transacciones sencillas | Single transactions |
| Transacciones múltiples | Multiple transactions |
| Transacciones anidadas | Nested transactions |
| Admite transacciones sencillas | Single transactions support |
| Admite transacciones múltiples | Multiple transactions support |
| Admite transacciones anidadas | Nested transactions support |
| Transacciones y posiciones exteriores | External transactions and positions |
| Nuevo programa de transacciones... | New Schedule... |
| Ocultar las transacciones reconciliadas | Hide reconciled transactions |
| Número de transacciones restantes | Number of transactions remaining |
| Los Estados miembros velarán por que las entidades , instituciones y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva tengan acceso a información actualizada sobre las prácticas de los autores del blanqueo de capitales y sobre los indicios que permiten detectar las transacciones sospechosas . | Member States shall ensure that the institutions and persons covered by this Directive have access to up to date information on the practices of money launderers and on indications leading to the recognition of suspicious transactions . |
| Se han visto unas 212 embarcaciones chinas. Embarcaciones sospechosas cerca de Torishima, en el archipiélago Izu. | Up to 212 Chinese vessels were observed http t.co 412F8ceNEI Suspicious vessels off of Torishima, Izu Archipelago http t.co NildO6gXiP |
| Mostrar el formulario de transacciones | Show transaction form |
| Refrescar la lista de transacciones | Refresh transactions list |
| seguimiento dado a las notificaciones de transacciones sospechosas y los resultados que hayan permitido obtener . Esta información , así como la respuesta mencionada en el artículo 31 , pueden suponer un factor de motivación para quienes se encuentren sujetos a la Directiva y ayudarles a desarrollar procedimientos más eficaces . | Such information , as well as the feed back referred to in Article 31 , can be a motivating factor for those subject to the Directive and may help them to develop more effective procedures . EN |
| d) Simplificación de la administración de las transacciones y reducción de los costos de las transacciones | (d) Simplification of the administration of transaction and lower transaction costs. |
| PARTE 3 Definición de transacciones financieras | PART 3 Definition of financial transactions |
| La titulización siempre implica transacciones financieras | Securitisations almost always involve financial transactions |
| 39 ( ) No definidas como transacciones financieras | ( 39 ) Not defined as a financial transaction |
| ( 41 ) Se consideran dos transacciones financieras | ( 41 ) Considered as two financial transactions |
| Autocompletar con datos de transacciones previas | Auto fill with previous transaction data |
| Comprobar las transacciones programadas al arrancar | Check schedules upon startup |
| Ley sobre las Transacciones Electrónicas (enmienda) | Electronic Transaction Bill (amendment) |
| La presentación de las transacciones de reservas internacionales del Eurosistema muestra la cifra total de las transacciones mensuales . | The presentation of the Eurosystem 's international reserves transactions shows a total figure for monthly transactions . |
| Dichas estadísticas recogerán , como mínimo , el número de notificaciones de transacciones sospechosas comunicadas a la unidad de inteligencia financiera , el seguimiento dado a dichas notificaciones y el número anual de asuntos investigados , así como el número de personas procesadas y de personas condenadas por delitos relacionados con el blanqueo de capitales . | Such statistics shall at a minimum cover the number of suspicious transaction reports made to the financial intelligence unit , the follow up given to these reports and indicate on an annual basis the number of cases investigated , the number of persons prosecuted and the number of persons convicted for money laundering offences . |
| El grupo B provino de diferentes fuentes de cuentas bot sospechosas cuyo comportamiento pareció corresponder con los ejemplos previos. | Group B came from different sources of suspected bot accounts whose behavior seemed to match the previous samples. |
| Estas operaciones se tratarán como transacciones financieras . | These operations are treated as financial transactions . |
| Normas de registro de transacciones de tipo 1 | Booking rules for transaction type 1 |
| Normas de registro de transacciones de tipo 2 | Booking rules for transaction type 2 |
| Procedimiento de la intervención y otras transacciones 5.1 . | Procedures for intervention and other transactions 5.1 . |
| Introducir las transacciones con estos dias de antelación | Enter transactions this number of days in advance |
| Diario Oficial de la Unión Europea CUADRO 9 Vínculo con el SEC 95 Estadísticas de flujos Transacciones financieras SEC 95 Transacciones financieras | Official Journal of the European Union TABLE 9 Link to the ESA 95 Flow statistics Other changes ESA 95 Financial transactions |
| Por ejemplo, no figura disposición alguna para hacer frente a las instituciones financieras de fuera de la Comunidad, muchas de las cuales tienen como raison d'etre la facilitación de transacciones ilegales o sospechosas. Dicho más claro el excepcional secreto del sistema bancario suizo invita al dinero especulativo y dificulta en gran medida la vigilancia eficaz. | The proposed measure comes at an important time as the Community moves rapidly towards the full liberalization of financial services and of the movement of capital, both of which will, as we know, bring considerable benefits for Europe's savers, depositors and investors. |
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